14.09.16
У Х В А Л А Справа № 200/15763/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/8646/16
14 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12015040000000272 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
13.09.2016 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Необхідність проведення доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000272 , відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 наполягав а задоволенні клопотання.
Клопотання розглянуто судом на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню так як наведені достатні підстави вважати, що у юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходиться вказані у клопотанні документи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчої групи або відповідним оперативним підрозділам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України по кримінальному провадженню № 12015040000000272 від 06.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, з правом ознайомлення та копіювання, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунків № НОМЕР_2 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7.договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк” (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12.інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 05.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
?сума відповідної фінансово - господарської операції;
?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13.оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та меморіальних ордерів банку;
14.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером посадових осіб вище вказаного підприємтва, з зазначенням часу, дати та IP -адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18.договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19.чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
Строк дії ухвали - до 14 жовтня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1