13.09.16
У Х В А Л А Справа № 200/15801/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/8657/16
13 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016040000000195 від 17.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 вересня 2016 р. слідчий СУ ГУНП в області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровською області ОСОБА_3 до оригіналів документів, що складають податкову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні наведені обставини кримінального правопорушення, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних речах і документах.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 наполягав на задоволенні клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що оригінали документів, які складають податкову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000195 від 17.03.2016р., чи співробітникам УЗЕ ДЗЕ НП України - на підставі відповідного доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких відображені відомості відносно постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу, установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статутів, протоколів, наказів про призначення керівників та інших співробітників на посади, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод) та додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників підприємства, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток підприємства, а також документів, що відображають податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за період з моменту постановки на облік й до часу пред'явлення ухвали до виконання, у тому числі додатків № 5 до податкової звітності підприємства, документів щодо номерів банківських рахунків, актів перевірок ДПІ з питань дотримання податкового законодавства та інших документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1