06.09.16
У Х В А Л А Справа № 200/15271/16-к
Іменем України Провадження № 100/200/8432/16
06 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016040030000164 від 15.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06 вересня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщуючи фіктивні оголошення на інтернет-аукціоні «olx.ua», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб на різні суми. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 . Встановлено, що ОСОБА_7 та інші особи, які надсилали повідомлення про вчинення щодо них шахрайства на інтернет-аукціоні «olx.ua», здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація щодо використання вказаного банківського рахунку має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому до неї необхідний доступ з метою її вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім'я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу..
Строк дії ухвали до 06 жовтня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1