печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58737/16-к
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна -
Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001590 від 14.06.2016 за фактом того, що групою осіб, до складу якої входить особа раніше засуджена за ч. 2 ст. 240 КК України, на території Дніпропетровської області протягом 5 років з використанням спеціалізованої техніки здійснюється протиправний видобуток корисних копалин (відкритим способом), а саме марганцевої руди загальнодержавного значення без відповідних дозволів та реєстраційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє організована злочинна група осіб, яка протягом останніх 5 років здійснює протиправний видобуток корисних копалин з використанням спеціалізованої техніки (відкритим засобом), а саме марганцевої руди загальнодержавного значення без відповідних дозволів та реєстраційних документів на території м. Марганець, та м. Покров Дніпропетровської області.
Видобуті корисні копалини, у вигляді суміші шламів із марганцевою рудою, вантажним транспортом доставляють до збагачувальних фабрик розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснюється її збагачення шляхом очищення від шламів. У подальшому збагачена марганцева руда через підприємства з ознаками фіктивності поставляється за допомогою підроблених документів до металургійного підприємства ТОВ «Запорож Спец Сплав» та інших підприємств.
Незаконне видобування, оброблення та реалізація марганцевої руди організовано наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) виконує обов'язки безпосереднього виконавця кримінального правопорушення, забезпечує водіїв, контролює їх діяльність, приймає участь у видобутку руди та відвантаження її на збагачувальні фабрики, супроводжує вантажні автомобілі з рудою, виплачує заробітну платню водіям, організовує процес надання палива та інших матеріалів для автотранспорту.
Факт вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначеними особами підтверджується матеріалами виконаного доручення ДЗЕ НП України від 28.10.2016 року, допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , протоколами огляду місця події від 06.07.2016 року за місцями незаконного видобування марганцевої руди у Дніпропетровській області, протоколами обшуку незаконних збагачувальних фабрик розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснюється її збагачення шляхом очищення від шламів, матеріалами НСРД, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42016000000001590.
Окрім цього, з метою здобуття доказів причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до незаконного видобування, перевезення, оброблення та реалізації марганцевої руди, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2016 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено автомобіль DAF 95 XF 430, державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричіп CARNEHL CHKS-H, державний номерний знак НОМЕР_3 , які використовувалися для транспортування незаконно видобутої марганцевої руди. У салоні вказаного транспортного засобу також відшукані та вилучені чернові записи, які за своїм змістом вказають на облік перевезень незаконно видобутої марганцевої руди.
Того ж дня, під час обшуку за вказаною адресою технічних приміщень АДРЕСА_1 встановлено, що на зазначеній технічній території розташовані технічні приміщення в яких здійснювалось незаконне зберігання, збагачення марганцевої руди та її подальша відгрузка.
Згідно інформації Регіонального сервісного центрому МВС в м. Київ автомобіль DAF 95 XF 430, державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричіп CARNEHL CHKS-H, державний номерний знак НОМЕР_3 , на праві власності належать ОСОБА_10 .
Слідчий доходить висновку, що вилучений під час проведення обшуку 25.11.2016 автомобіль автомобіль DAF 95 XF 430, державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричіп CARNEHL CHKS-H, державний номерний знак НОМЕР_3 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та фактично зберігає на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 від 27.11.2016 вказаний транспортний засіб з напівпричіпом визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням
ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2016, а саме на автомобіль DAF 95 XF 430, державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричіп CARNEHL CHKS-H, державний номерний знак НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_10 , з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав і обгрутнованих підозр вважати, що воно є доказом злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на автомобіль DAF 95 XF 430, державний номерний знак НОМЕР_2 та на напівпричіп CARNEHL CHKS-H, державний номерний знак НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду
м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1