печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58650/16-к
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі - продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.
На виконання умов вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.02.2009 складено та підписано акт прийому - передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав вищевказані цінні папери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєдналися інші кредитори, вказані слідчим у клопотанні.
При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є пов'язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Так, засновником ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов'язання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом.
Отже, вказаними умисними діями службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку на загальну суму 24 997 500,00 гривень.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № Б3 від 31.08.2008 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінні папери (прості векселя серії АА, зокрема з номером 0160809, емітент - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) на суму 300 млн. грн. При укладанні вказаного договору сторони також користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_13 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності - серія АВ №362166 від 14.08.2007, дилерської діяльності - серія АВ № 362167 від 14.08.2007).
Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із державною реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, у зв'язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42016000000002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1