печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55306/16-к
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження - предстанвика ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
Представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містити комерційну таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.09.2016 постановою про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано потерпілим, а директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 визнано представником потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050001035 від 22 липня 2014 року.
Відповідно до умов договору застав товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 (реєстраційний номер банку 24/00/69), предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості. Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов вказаного договору щомісячно надавав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписку з балансового рахунку № 281 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.
Однак відповідно до балансової виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000,00 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод № 3-12) вартість товарів вже складала 6 361 639,07 грн.
Відповідно до висновку економічної експертизи від 17.03.2015 № 19/15-19, що стосується 7 питання: у процесі кредитних відносин заставне майно банком було обтяжено в Держаному реєстрі обтяжень рухомого майна, при здійсненні відступлення права вимоги за кредитним договором здійснено заміну обтяжувача з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінило керівника без відповідного на те погодження (схвалення) колегіального органу управління підприємством не витримавши установлену законом порядку процедуру, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінило свою юридичну адресу на АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи наділеним правомочністю на управління та розпорядженням заставленим майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з корисливих мотивів та з прямим умислом, здійснив незаконні дії щодо заставленого майна, які полягали у його відчуженні та заволодінні чужим майном, тобто винив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
15.09.2016 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено Київському міському НДЕКЦ МВС України.
В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , перебувають відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.
У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , перебувають відомості, які самі по собі та в сукупності із іншими відомостями мають доказове значення при встановленні всіх співучасників вчинення особливо тяжкого злочину, а також у встановленні істини по матеріалах даного кримінального провадження. Крім того, отриманні відомості будуть використанні при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизах при доведенні вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо проведення судово-почеркознавчої експертизи та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять комерційну таємницю неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
Заслухавши пояснення представника потерпілого ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання, слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та/або ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22.07.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.
Примірник 2 - виданий ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1