Справа № 638/20509/16-к
Провадження № 1-кс/638/3789/16
23 грудня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000818 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України -
встановив:
Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000818 від 08.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358.
В ходе досудового слідства встановлено, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.
Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 є ОСОБА_5 .
Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 є ОСОБА_6 .
Засновником та директором ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 є ОСОБА_7 .
Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 є ОСОБА_8 .
Засновниками Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 є гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. Директором є ОСОБА_10 . Також останній є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Крім того ОСОБА_8 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє ім'я зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Відповідно до рапорту оперуповноважених ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 надав довіреність ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом. Вказана довіреність видана 17.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 реєстраційний номер 44312717.
Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 32229980.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до примірника довіреності наданої ОСОБА_11 ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом посвідченої нотаріусом ОСОБА_16 17.08.2016 за реєстраційним номером 44312717, яка перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_16 .
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, вважає доводи не переконливими, а клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Суду на теперішній час не надано достатніх доказів причетності перелічених осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.
За таких обставин, клопотання про проведення обшуку є передчасним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
У задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя