"20" грудня 2016 р.Справа № 921/609/15-г/10
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Півторака М.Є.
за участю секретаря судового засідання Коляски І.І.
Розглянув у відкритому судовому засіданні заяву приватного підприємства "Дістас" м. Дніпропетровськ про спростування майнових дій боржника у справі
За заявою кредитора: Фермерського господарства "Агрофірма "Базис", 20325, Черкаська область, Уманський район, с. Кочубіївка вул. Леніна, буд 33, код ЄДРПОУ 00857048 ;
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", 47720, Тернопільська область Тернопільський район село Петриків, вул. Об'їзна, буд. 12/6А, код ЄДРПОУ 34042038;
За участю представників:
Кредиторів:
ОСОБА_1 - довіреність б/н від 02.11.2016 року- представник ПП "Міфрід";
ОСОБА_2 - кредитор, НОМЕР_1, виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області від 21.03.1998 року;
ОСОБА_3 - довіреність № б/н від 04.10.2016р.- представник ПП "Міфрід";
Ліквідатор: не прибув;
Згідно клопотання кредитора: приватного підприємства "Міфрід", м. Дніпропетровськ, розгляд заяви здійснюється в режимі відеоконференції.
Суть справи: Приватне підприємство "Дістас" м. Дніпропетровськ звернулося до господарського суду Тернопільської області з заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю " Славпродукт " с. Петриків Тернопільського району та ОСОБА_2, жительки м. Тернопіль про спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4, жителем м. Волочиськ на суму 925 000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони; витрати по сплаті судового збору просить покласти на арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ "Славпродукт" ОСОБА_5.
Заявник стверджує, що надані ОСОБА_4 документи не можуть бути належними та допустимими доказами наявності заборгованості ТОВ "Славпродукт" перед кредитором на вказану суму 925 000,00 грн. і ПП "Дістас" (як кредитора у справі) є законні підстави вважати, що між сторонами (ОСОБА_4 та ТОВ "Славпродукт") існували зовсім інші господарські відносини, а документи надані кредитором виготовлені виключно для збільшення суми кредиторських вимог банкрута, у зв'язку з чим такі майнові дії боржника повинні бути визнані судом недійсними.
Окрім того вказує, що оскільки, відповідно до умов Договору поворотної фінансової допомоги від 01 серпня 2013 року ОСОБА_4 не надавав ТОВ "Славпродукт" кошти, а повертав їх, внесені ОСОБА_4 грошові кошти на рахунок банкрута не можуть вважатися наданою фінансової допомогою, а сам ОСОБА_4 не може бути кредитором ТОВ "Славпродукт" із сумою грошових вимог у розмірі 925 000,00 грн.
В обґрунтування заявлених вимог кредитор посилається на документи, які знаходяться в справі № 921/609/15-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", с. Петриків Тернопільського району.
Вказує на приписи статей 1,2,8,9,20 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " та статей 13,215,ч.1,ч.2 ст. 203 Цивільного кодексу України , ст. 22 ГПК України.
Ухвалою господарського суду від 04 лютого 2016 року прийнято заяву № 2016/921-609/02 приватного підприємства "Дістас" м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна, б.5 про спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4 на суму 925000,00 грн без відповідних майнових дій іншої сторони; зупинено провадження у справі № 921/609/15-г/10 в частині розгляду заяви ПП "Дістас" м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна, б.5 про спростування майнових дій боржника, вчинених протягом одного року до порушення провадження у справі, оскільки супровідним листом № 191/16 від 04.02.2016 року матеріали справи № 921/609/15-г/10 були направлені на адресу Львівського апеляційного господарського суду у зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПП "Дістас" м. Дніпропетровськ від 21.01.2016 року на постанову господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року для перегляду в апеляційній інстанції.
Ухвалою господарського суду від 18 квітня 2016 року поновлено провадження у справі № 921/609/ 15-г/10 в частині розгляду заяви ПП "Дістас" м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна, б.5 про спростування майнових дій боржника, вчинених протягом одного року до порушення провадження у справі та призначено судове засідання за участю представників сторін 0 16 годині 45 хвилин 26 квітня 2016 року.
Ухвалою суду від 26.04.2016р. доручено забезпечення проведення судового засідання, яке відбудеться о 12 год. 45 хв. 13 травня 2016 року, в режимі відеоконференції господарського суду Черкаської області.
Суд зазначає, що всі наступні судові засідання здійснювались за клопотанням ПП "Дістас" в режимі відеоконференції.
В судовому засіданні оголошувалася перерва до 13 год. 15 хв. 13.05.2016 року в порядку статті 77 ГПК України.
13.05.2016 року через канцелярію господарського суду Тернопільської області поступило клопотання приватного підприємства "Дістас", м. Дніпропетровськ № 49 від 05.05.2016 року (вх. № 10061) про призначення судово-технічної експертизи документів.
ПП "Дістас" зазначає, що підприємством було подано до суду клопотання про витребування від ліквідатора банкрута та кредиторів оригіналів документів, які стали підставою для визнання грошових вимог ОСОБА_4, ОСОБА_2, ПП "Джерело", ТОВ "М'ясо-Жир-Резерв" у справі про банкрутство ТОВ "Славпродукт".
Кредитор вважає, що для визнання вимог даних кредиторів були використані документи, дата виготовлення яких не відповідає вказаним у документах, тобто ці документи є підробленими і не можуть бути прийняті судом як належні та допустимі докази існування заборгованості перелічених кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Славпродукт".
Припускає, що у разі, якщо в результаті проведеної судово-технічної експертизи будуть встановлені факти підробки правочинів, на підставі яких були визнані вимоги кредиторів ТОВ "Славпродукт", суд буде мати право відмовити у задоволенні заявлених вимог перелічених кредиторів, кредиторська заборгованість буде значною мірою зменшена, у зв'язку з чим виникнуть підстави для припинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Славпродукт" або буде прийнято рішення про перехід в процедуру санації боржника.
Вказує на приписи п. 14 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".
Кредитор навів суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експерту.
Представник приватного підприємства "Дістас" у судове засідання 25 травня 2016 року прибув та повністю підтримав заяву про спростування майнових вимог кредитора ОСОБА_4 та призначення у справі судово-технічної експертизи документів з підстав, викладених у поданому до суду клопотанні.
Бувший керівник Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт" кредитор ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у судове засідання 25 травня 2016 року прибули та надали суду пояснення щодо заявлених вимог ПП "Дістас" про спростування майнових дій боржника; вважають вимоги приватного підприємства "Дістас" надуманими, необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення, а дії приватного підприємства "Дістас" спрямовані виключно на затягування провадження у справі про банкрутство ТОВ "Славпродукт".
Ухвалою господарського суду від 10 червня 2016 року розгляд заяви ПП "Дістас" про спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають у прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4 на суму 925000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони було відкладено до 15 годин 45 хвилин 29 червня 2016 року.
Ухвалою суду від 29 червня 2016 року призначено у справі № 921/609/15-г/10 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Тернопільському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз м. Тернопіль вул. Князя Острозького, 14 а.
На вирішення експерта поставити наступне питання: - Чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", 47720, Тернопільська область, Тернопільський район, село Петриків вул. Об'їзна, буд. 12/6а, ідентифікаційний код юридичної особи 34042038 надання ОСОБА_4 Товариству з обмеженою відповідальністю "Славпродукт" поворотної фінансової допомоги в сумі 925000,00 грн ? - Чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", 47720, Тернопільська область, Тернопільський район, село Петриків вул. Об'їзна, буд. 12/6а, ідентифікаційний код юридичної особи 34042038 виділення Товариством ОСОБА_4 коштів в сумі 925000,00 грн?
Зобов'язатно сторони подати на вимогу експерта всі необхідні для проведення експертизи документи, систематизувавши їх за характером фінансово-господарських операцій та певними періодами.
18 жовтня 2016 року Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи №921/609/15-г/10 повернуто без виконання на адресу господарського суду Тернопільської області у зв'язку із незадоволенням приватним підприємством "Дістас" м. Дніпропетровськ клопотання судового експерта про оплату за проведення експертизи.
Ухвалою господарського суду від 22 листопада 2016 року у зв'язку із надходженням на адресу господарського суду заяви приватного підприємства "Міфрід № 150 від 02.11.2016р. (вх.№ 19955) замінено по справі №921/609/15-г/10 кредитора приватне підприємство "Дістас" м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна, 5 на приватне підприємство "Міфрід", 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, 5 індефікаційний код юридичної особи 21917091.
Ухвалою господарського суду від 23 листопада 2016 року, в силу п.п. 3,11 ч.1 ст. 65 ГПК України призначено у справі № 921/609/15-г/10 судове засідання на 10 год. 09 грудня 2016 року за участю представників сторін для розгляду питання щодо поновлення провадження по справі.
09 грудня 2016 року від приватного підприємства "Міфрід" надійшли додаткові пояснення Вих. № 258 від 30.11.2016 (вх.№ 21305) щодо правової позиції ПП "Міфрід " відносно поновлення провадження по справі в частині спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4 У яких просить суд :
1. Приєднати дані додаткові пояснення щодо правової позиції ПП "Міфрід" до матеріалів справи та розглянути їх у судовому засіданні;
2. Уточнити питання, поставлені на вирішення експерта ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року по справі № 921/609/15-г/10 та викласти їх у наступному вигляді:
- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ТОВ "Славпродукт" надання ОСОБА_4 Товариству з обмеженою відповідальністю "Славпродук" поворотної фінансової допомоги в сумі 925 000,00 грн. на підставі Договору поворотної фінансової допомоги №05/02/13 від 05.02.2013 року?
- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними Бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ТОВ "Славпродукт" виділення Товариством ОСОБА_4 коштів в сумі 925 000,00 грн. на підставі Договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року?
3. Витребувати від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оригінали договорів та додаткових угод до них, бухгалтерських документів, банківських квитанцій, та корінців до прибуткових касових ордерів, касових книг товариства, банківських виписок з рахунків ТОВ "Славпродукт" за період з 01.01.2013 року по даний час, які б могли свідчити про надання грошових коштів ОСОБА_4 чи ОСОБА_4 товариству, а також цільове призначення цих коштів, та зібрати всі інші необхідні документи для проведення судової економічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі № 921/609/15-г/10;
4.Зупинити провадження у справі № 921/609/15-г/10 в частині спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4С на суму 925 000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України, у зв'язку з призначенням ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі № 921/609/15-г/10 судової економічної експертизи, а також до завершення розгляду Львівським апеляційним господарським судом справи № 921/86/16-г/10.
У надах поясненнях представник кредитора приватного підприємства "Міфрід" пояснила що, саме у зв'язку з невиконанням ліквідатором боржника вимоги суду, та з відсутністю всіх необхідних документів для проведення повноцінної судово-економічної експертизи діяльності ТОВ "Славпродукт", ПП "Міфрід" не було здійснено оплати за проведення такої експертизи призначеної ухвалою суду від 29 червня 2016 року.
Також ПП "Міфрід" наголошує на тому, що питання для проведення судової економічної експертизи, поставлені на вирішення експерта ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі № 921/609/15-г/10, є неповними, вони суттєво відрізняються від тих, які ПП "Міфрід" просив суд поставинити перед експертом у своєму клопотанні.
Суттєва різниця полягала в тому, що питання поставлені перед судом на вирішення експерта повинні мати прив'язку до Договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/2013 від 05.02.2013 року, укладеного між ТОВ "Славпродукт" та громадянином ОСОБА_4 на суму 925 000,00 грн., на підставі якого, ОСОБА_4 визнано кредитором у справі про банкрутство.
Без прив'язки до даного Договору, будь-яка судова економічна експертиза в цій частині буде не повною, нелогічною та необґрунтованою.
Питання поставлені на вирішення експерта та його відповіді на них, у підсумку, повинні мати важливе значення для подальшого розвитку справи про банкрутство.
Питання, поставлені на вирішення експерта ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі №921/609/15-г/10, та відповіді на них, не будуть в повному обсязі відображати весь спектр фінансово-господарських операцій, наслідком яких, стало визнання ОСОБА_4 кредитором ТОВ "Славпродукт" та включення його грошових вимог до реєстру кредиторів банкрута.
Саме тому, існує необхідність в уточненні питань, поставлених на вирішення експерта ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі № 921/609/15-г/10, витребувати від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 необхідних документів в порядку підготовки до проведення експертного дослідження, приєднання їх до матеріалів справи та направлення ухвали суду на адресу Тернопільського відділення КНДІСЕ м. Тернопіль.
Ухвалою господарського суду від 09 грудня 2016 року поновлено провадження у справі № 921/609/15-г/10 в частині спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4 на суму 925 000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони .
Ухвалою господарського суду від 09 грудня 2016 року відкладено розгляд заяви кредитора про спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4 на суму 925 000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони: до 14 год. 45 хв. 20 грудня 2016 року.
Витребувано у ліквідатора ОСОБА_5 та ОСОБА_4: - оригінали договорів та додаткових угод до них, бухгалтерські документи, банківські квитанції, та корінці до прибуткових касових ордерів, касові книги товариства, банківські виписки з рахунків ТОВ "Славпродукт" за період з 01.01.2013 року по даний час, які б могли свідчити про надання грошових коштів ОСОБА_4 чи ОСОБА_4 товариству, а також цільове призначення цих коштів, та зібрати всі інші необхідні документи для проведення судової економічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Тернопільської області від 29.06.2016 року у справі № 921/609/15-г/10; Явку представників сторін у судове засідання визнати обов'язковою. Ухвалу направлено рекомендованою кореспонденцію сторонам по справі.
У судове засідання 20 грудня 2016 року представник приватного підприємства "Міфрід" прибув, з приводу клопотання про призначення судово-економічної експертизи, в усному порядку зазначив, що така буде оплачена лише після надання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначених вище документів.
Ліквідатор банкрута у судове засідання не прибув, жодних клопотань та заяв не надав, причин неявки не повідомив, хоча про дату та час слухання справи належним чином повідомлявся в порядку ст. 87 ГПК України про, що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення яке повернулося на адресу суду та знаходиться у матеріалах справи.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника ПП "Міфрід", суд встановив наступне:
Згідно ст. 1 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Визначені статтею 1 ГПК юридичні особи та громадяни можуть бути сторонами в господарському судовому процесі.
Кредитор у справі : Приватне підприємство "Дістас" (згідно ухвали про заміну кредитора від 22 листопада 2016 року ПП "Міфрід"), місцезнаходження органів управління якого 49038, м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна б.5 зареєстроване як юридична особа у встановленому законом порядку і включене до ЄДРПО України, ідентифікаційний код 21917091, що підтверджується Спеціальним Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії року 02.11.2016 р. і наділене повноваженнями на судовий захист своїх прав та інтересів.
Предметом розгляду приватне підприємство "Дістас" (згідно ухвали про заміну кредитора від 22 листопада 2016 року ПП "Міфрід") м. Дніпропетровськ визначило спростування майнових дій ТОВ "Славпродукт", які полягають в прийнятті на себе неіснуючих зобов'язань перед ОСОБА_4, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 925 000,00 грн. без відповідних майнових дій іншої сторони.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючою або конкурсного кредитора з таких підстав:
- боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;
- боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;
- боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна;
- боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.
Суд зазначає, що відповідно до частини 2 статті 41 ГПК України справи про банкрутство розглядаються в порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції, чинній до 19.01.2013, далі - Закон про банкрутство).
Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.
З матеріалів справи вбачається, що ухвалою господарського суду від 08 вересня 2015 року визнано ОСОБА_4, м. Волочиськ, вул. музейна, 18Б/19 кредитором по справі №921/609/15-г/10 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", село Петриків, вул. Об'їзна, буд. 12/6А Тернопільської області на загальну суму 925 000,00 грн. - черговість задоволення грошових вимог: четверта та 1 218,00 грн. - черговість задоволення грошових вимог: перша; ухвалою господарського суду від 08 вересня 2015 року включено в Реєстр вимог кредиторів по справі № 921/609/15-г/10 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", с. Петриків, вул. Об'їзна, 12/6А Тернопільського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 34042038 під № 1.5. ОСОБА_4, м. Волочиськ, вул. музейна, 18Б/19 кредитором по справі №921/609/15-г/10 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", село Петриків, вул. Об'їзна, буд. 12/6А Тернопільської області на загальну суму 925 000,00 грн. - черговість задоволення грошових вимог: четверта та 1 218,00 грн. - черговість задоволення грошових вимог: перша.
Отже, статтею 20 Закону передбачено, що за цим Законом можуть визнаватися недійсними не лише правочини, але й спростовуватися майнові дії боржника.
Майнові дії боржника - це вид юридичних дій, як-то вчинки, що здійснені боржником або від імені боржника і мають матеріальний вираз у формі документа будь-якого правочину (угода, договір), розпорядчого документу, акту, пов'язаного з волевиявленням боржника як суб'єкта правовідносин на відчуження майнових активів боржника або відмову від них.
Таким чином, спростування майнових дій виступає як заперечення, відхилення, оспорення фактичних даних чи обставин, що визначають правомірність майнових дій боржника, та може мати форму визнання недійсними (незаконними, нечинними) дій боржника, які вчинені щодо розпорядження його майном на підставі рішень власника або його органів управління (керівника боржника, власника боржника, загальних зборів боржника, тощо).
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлені підстави для спростування майнових дій боржника у разі вчинення таких дій у підозрілий період (вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство) наслідком яких стала його неспроможність або неможливість виконання ним зобов'язань перед кредиторами.
Подана приватним підприємством "Дістас" (згідно ухвали про заміну кредитора від 22 листопада 2016 року ПП "Міфрід"), м. Дніпропетровськ заява відповідає приписам статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і розглядається в межах справи №921/609/15-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт".
В матеріалах справи знаходиться Договір поворотної фінансової допомоги № 05/02/13, в якому зазначається, що він укладений 05 лютого 2013 року між ТОВ "Славпродукт", с. Петриків Тернопільського району та ОСОБА_4, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно умов якого Позичальник зобов'язується надати Позикодавцеві у власність кошти частинами або повністю всю суму 925 000,00 (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч) грн, а Позикодавець зобов'язується повернути Позичальнику таку ж суму коштів (п. 1.1. Договору).
Проценти за користування позикою або будь-яке інше відшкодування Позикодавцеві не виплачується - позика є безпроцентною (п. 1.2. Договору).
Згідно п. 2.1. Договору, Позика надається шляхом перерахування в безготівковому порядку на поточний рахунок Позикодавця або через касу підприємства. Суму коштів визначено в п. 1.1. Договору.
У відповідності до п. 2.2. Договору, строк, на який надається позика Позикодавцеві, становить 23 (двадцять три) місяці з моменту видачі коштів до 31 грудня 2014 року.
Після закінчення строку, зазначеного в п. 2.2. Договору, Позикодавець зобов'язаний повернути протягом трьох банківських днів суму отриманої позики (п. 3.1. Договору).
Договір складений у письмовій формі, і як вказується у ньому, підписаний представниками сторін (Позичальником) - ТОВ "Славпродукт" в особі фінансового директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту та ОСОБА_4 (Позикодавцем) та скріплений відтиском мокрої печатки ТОВ "Славпродукт".
Отже, в преамбулі Договору та розділі 5 (Адреси та реквізити сторін) вказано, що Позичальником виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Славпродукт", с. Петриків Тернопільського району, а Позикодавцем - ОСОБА_4; однак в пункті 1.1. Договору вказується, що Позичальник зобов'язується надати Позикодавцеві у власність кошти частинами або повністю всю суму в розмірі 925 00,00 грн; а відповідно до п.3.1. Договору після закінчення строку, зазначено в п. 2.2. договору Позикодавець зобов'язаний повернути суму отриманої позики.
Суд відзначає, що в тексті Договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року були прописані пункти, які по різному визначали "Позикодавця".
Зазначені технічні описки були виправлені сторонами шляхом підписання Додаткової угоди №1 до Договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року, підписаної сторонами 06 лютого 2013 року.
Відповідач у справі ОСОБА_4 надав суду копію Додаткової угоди №1 до договору поворотної фінансової допомоги №05/02/13 від 05.02.2013 року, укладеної між сторонами, 06 лютого 2013 року ТОВ "Славпродукт" в особі фінансового директора ОСОБА_6 який діє на підставі Статуту (надалі Позичальник) з однієї сторони і ОСОБА_4, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі іменується Позикодавець) з другої сторони, з якої вбачається, що сторони вирішили внести зміни до договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 р. виклавши вказаний договір у наступній редакції:
Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику у власність кошти частинами, або повністю всю суму 925 000,00 (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч) грн, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві всю суму коштів (п. 1.1. Договору); позика надається шляхом перерахування в безготівковому порядку на поточний рахунок Позичальника або через касу підприємства. Суму коштів визначено в (п. 1.1. Договору), п. 2.1. Договору.
Пунктом 2.2. Договору сторони визначили строк на який надається позика Позичальнику - 23 (двадцять три) місяці з моменту видачі коштів до 31 грудня 2014 року.
Відповідно до п. 3.1. Договору після закінчення строку, зазначеного в п. 2.2. Договору, Позичальник зобов'язаний повернути протягом трьох банківських днів суму отриманої позики.
Додаткову угоду №1 до договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року від 06 лютого 2013 року підписано фінансовим директором Товариства ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту і іменується як "Позичальник"; "Позикодавцем" виступає ОСОБА_4.
Суд відзначає, що і Договір поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року і Додаткову угоду № 1 до договору поворотної фінансової допомоги №05/02/13 від 06.02.2013 року було підписано ОСОБА_6, посада якої - фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Славпродукт".
Як зазначалося вище, у судовому засіданні 25.05.2016 року колишній директор ТОВ "Славпродукт" ОСОБА_4 та кредитор ОСОБА_2 особисто підтвердили про підписання ними Договору поворотної фінансової допомоги №01/08/13 від 01.08.2013 року та Додаткової угоди №1 до Договору поворотної фінансової допомоги №01/08/13, укладеної між сторонами 02 серпня 2014 року.
Обґрунтовуючи заявлені грошові вимоги ОСОБА_4 надано копії квитанцій про передачу коштів: зокрема: квитанцією №7749151 від 06.02.2013р. на суму 20 000,00 грн; №13263132 від 28.02. 2013р. - 21 815,00 грн., №14825788 від 07.03.2013р. - №16414067 від 18.03.2013р. - 14 700,00 грн, №1342202 від 18.08.2013р. - 5 000,00 грн, №1409335 від 13.11.2013р. - 20 000,00 грн, №1556623 від 11.07.2014р. - 15 000,00 грн, №1556707 від 11.07.2014р. - 25 100,00 грн., №1557827 від 14.07.2014р. - 30 000,00 грн, №1559971 від 16.07.2014р. - 20 000,00 грн, №1562393 від 21.07.2014р. - 107 950,00 грн, №23699435 від 04.08.2014р. - 70 000,00 грн, №36813574 від 10.11.2014р. - 100 000,00 грн, квитанція прибуткового касового ордера №4 від 03.02.2014р. - 115 000,00 грн, №17 від 26.03.2014р. - 94 000,00грн., №8414 від 07.04.2014р. - 90 905,00 грн, №18 від 31.03.2014р. - 60 000,00 грн, №20 від 22.04.2014 р. - 100 000,00 грн.
Оригінали ОСОБА_7 про перерахування ОСОБА_4 коштів ТОВ "Славпродукт" оглянуті в судовому засіданні за участю представників сторін, в тому числі за участю ПП "Дістас".
Вказані кошти перераховувалися на рахунок одержувача ТОВ "Славпродукт" через Тернопільське відділення № 35 АТ "Таскомбанк" та Центральну філію ПАТ "Кредобанк".
В усіх наданих кредитором ОСОБА_7 вказано, що платником є ОСОБА_4; отримувачем ТОВ "Славпродукт".
Окрім того, ТОВ "Славпродукт" надав суду оригінали Касових книг ТОВ "Славпродукт" за 2013 та 2014 роки, Книги "Рахунок 685 (поворотна фінансова допомога - 2013 р.; 2014 рік), які були оглянуті за участю представників сторін та представника ПП "Дістас" і в яких відображено отримання поворотної фінансової допомоги від кредитора ОСОБА_4, а також Виписки по особовому рахунку ТОВ "Славпродукт" за вказаний період.
Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (судовий експерт), користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 цього Кодексу.
Однією із видів експертиз згідно п.п. 1.2.3 п. 1.2,1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 є, зокрема, економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.
П.1.6 Інструкції визначено, що Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.
Приймаючи до уваги, що відповідно до Додатку №1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Тернопільська область обслуговується Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, та враховуючи, що відповідач не навів обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, суд доручає проведення експертизи Тернопільському відділенню Київського науково - дослідного інституту судових експертиз.
Оцінивши зібрані по справі документи, приймаючи до уваги, що для всебічного та об'єктивного розгляду заяви ПП "Дістас" ( згідно ухвали про заміну кредитора від 22 листопада 2016 року ПП "Міфрід") м. Дніпропетровськ по суті важливим є встановлення факту отримання ТОВ "Славпродукт" від ОСОБА_8 коштів, шляхом дослідження бухгалтерських облікових даних та рахунків Банку, первинних документів, беручи до уваги, що викладені кредитором у заяві обставини та долучені до неї документи не в повному обсязі відображають та не дають можливість суду дослідити стан виконання сторонами за договором зобов'язань, суд вважає за необхідне призначити у справі № 921/609/15-г/10 судову економічну експертизу.
Керуючись ст.ст. 7,10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 2,12,22,32,38,43,64,65,80,86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1.Призначити у справі № 921/609/15-г/10 судову економічну експертизу, проведення якої доручити Тернопільському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз м. Тернопіль вул. Князя Острозького, 14 а.
2. На вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ТОВ "Славпродукт" надання ОСОБА_4 Товариству з обмеженою відповідальністю "Славпродук" поворотної фінансової допомоги в сумі 925 000,00 грн. на підставі Договору поворотної фінансової допомоги №05/02/13 від 05.02.2013 року?
- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами, даними бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ТОВ "Славпродукт" виділення Товариством ОСОБА_4 коштів в сумі 925 000,00 грн. на підставі Договору поворотної фінансової допомоги № 05/02/13 від 05.02.2013 року?
3. Зобов'язати сторони на вимогу експерта, подати до суду всі необхідні для проведення експертизи документи, систематизувавши їх за характером фінансово-господарських операцій та певними періодами.
4. Приватне підприємство "Міфрід" вул. Вокзальна, 5 м. Дніпропетровськ, оплатити вартість судової експертизи.
5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, згідно статей 178 та 179 Кримінального Кодексу України та направити йому копію ухвали.
6.Зобов'язати експертну організацію надіслати експертний висновок у господарський суд негайно після проведення дослідження та його копії сторонам, відповідності до ч.1 ст.42 ГПК України.
7. Дану ухвалу направити сторонам по справі та Тернопільському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу: вул. Січових Стрільців, 4, м. Тернопіль.
Суддя М.Є. Півторак