ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
19.12.2016№ 910/20931/16
Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні
справу № 910/20931/16
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД", м. Івано-Франківськ,
до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Славкіної Марини Анатоліївни, м. Київ,
про визнання протиправними та скасування рішень про нікчемність правочину від 23.09.2016 №11/1-47251, 23.09.2016 №11/2-47226 та від 23.09.2016 №11/2-47225,
за участю представників:
позивача - Князєва І.В. (довіреність від 07.03.2016 №80/2);
відповідача - Загрійчука С.С. (довіреність від 05.08.2016 №03/2/790),
Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД" (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання протиправним та скасування рішення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Славкіної Марини Анатоліївни (далі - Уповноважена особа на ліквідацію Банка), викладене у формі повідомлення від 23.09.2016 №11/2-47225, про нікчемність правочину (щодо погашення заборгованості за кредитним договором від 31.08.2010 №10/05-10/161 (далі - Кредитний договір), укладеним Банком і Товариством за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за договором банківського вкладу від 26.09.2012 №1846-НВ (далі - Договір №1846-НВ), укладеним Банком і товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія»;
- визнання протиправним та скасування рішення Уповноваженої особи на ліквідацію Банка, викладене у формі повідомлення від 23.09.2016 №11/2-47226, про нікчемність правочину (щодо погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за договором банківського вкладу від 09.10.2012 №1878-НВ (далі - Договір №1878-НВ), укладеним Банком і товариством з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія»;
- визнання протиправним та скасування рішення особи на ліквідацію Банка, викладене у формі повідомлення від 23.09.2016 №11/1-47251, про нікчемність правочину (щодо переведення заборгованості за Кредитним договором з іноземної валюти в національну валюту України та погашення заборгованості за зазначеним Кредитним договором в іноземній валюті.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.11.2016 порушено провадження у справі.
Уповноважена особа на ліквідацію Банка 05.12.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що за результатами перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) Банком в період з 21.11.2013 по 20.11.2014 комісією з перевірки правочинів, було складено акт від 09.02.2015, відповідно до якого комісією було виявлено ряд правочинів, які містять ознаки, визначені положеннями частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон); нормами Закону не передбачено ніяких дій, які необхідно вчинити Уповноваженій особі, для визнання правочинів нікчемними; правочин є нікчемним сам по собі.
У судовому засіданні 05.12.2016 судом відмовлено у задоволенні клопотання Товариства про витребування у Уповноваженої особи на ліквідацію Банка додаткових доказів.
Товариство 16.12.2016 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке: посилання відповідача на нікчемність правочину є безпідставним, оскільки у даному випадку фактично заставодавцем було здійснено виконання зобов'язання позивальника за Кредитним договором, що жодним чином не може вказувати на надання позивачу будь-яких переваг; вчинення спірного правочину призвело до виконання грошового зобов'язання (задоволення кредиторських вимог), а саме повернення грошових коштів Банку; так, права позивача порушуються тим, що Уповноваженою особою на ліквідацію Банка висунуто вимогу у відповідних повідомленнях про негайне погашення заборгованості за Кредитним договором, яка по суті погашена за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за Договором №1846-НВ і Договором №1878-НВ.
Товариство 16.12.2016 також подало суду клопотання про витребування у Уповноваженої особи на ліквідацію Банка належним чином завірених копій: акта від 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за Договором №1846-НВ; наказу від 20.01.2015 №23/1; акта 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за Договором №1878-НВ; акта від 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо переведення заборгованості за Кредитним договором з іноземної валюти в національну валюту України та погашення заборгованості за зазначеним Кредитним договором в іноземній валюті.
Представник відповідача у судовому засіданні 19.12.2016 не заперечив проти задоволення вказаного клопотання.
Відповідно до приписів частин першої і другої статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів; у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ.
З метою з'ясування фактичних обставин справи, враховуючи, що зазначені документи містять інформацію щодо підстав визнання Уповноваженою особою на ліквідацію Банка правочинів нікчемними, господарський суд вважає за можливе зобов'язати Уповноважену особу на ліквідацію Банка подати суду у строк до 03.01.2017 належним чином засвідчені копії: акта від 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за Договором №1846-НВ; наказу від 20.01.2015 №23/1; акта 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо погашення заборгованості за Кредитним договором за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за Договором №1878-НВ; акту від 09.02.2015 перевірки правочинів, зокрема, щодо переведення заборгованості за Кредитним договором з іноземної валюти в національну валюту України та погашення заборгованості за зазначеним Кредитним договором в іноземній валюті.
Представник Товариства наголосив на доводах, викладених у письмових поясненнях, поданих суду 16.12.2016, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.
Представник Уповноваженої особи на ліквідацію Банка наголосив на доводах, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому суду 05.12.2016 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.
Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є необхідність витребування нових доказів.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 38, 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва
1. Відкласти розгляд справи на 10.01.2017 о 10 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №17.
2. Зобов'язати:
2.1 Сторони:
- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;
- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;
- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;
2.2. Відповідача:
- подати суду у строк до 03.01.2017 чином засвідчені копії:
- акта перевірки правочинів від 09.02.2015, зокрема, щодо погашення заборгованості за кредитним договором від 31.08.2010 №10/05-10/161, укладеним публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД", за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за договором банківського вкладу від 26.09.2012 №1846-НВ, укладеним публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія»;
- наказу від 20.01.2015 №23/1 «Про здійснення альтернативної перевірки договорів»;
- акта перевірки правочинів від 09.02.2015, зокрема, щодо погашення заборгованості за кредитним договором від 31.08.2010 №10/05-10/161, укладеним публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД", за рахунок коштів, розміщених на депозитному рахунку за договором банківського вкладу від 09.10.2012 №1878-НВ, укладеним публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і товариством з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія»;
- акта перевірки правочинів від 09.02.2015, зокрема, щодо переведення заборгованості за кредитним договором від 31.08.2010 №10/05-10/161, укладеним публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" і товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД"з іноземної валюти в національну валюту України та погашення заборгованості за зазначеним Кредитним договором в іноземній валюті;
- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу.
3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.
4. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.
5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.
6. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.
Суддя О. Марченко
1. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні на 10.01.17 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал №17