Справа № 216/4095/16-к
Провадження 1-кс/216/3166/16
про продовження строку тримання під вартою
19 грудня 2016 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016040230000261 від 26.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про продовження терміну тримання під вартою відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у місті Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта професійно технічна, інваліда 3 групи, розлученого, працюючого оператором у ТОВ "Євромікс Кривбас", має на утриманні двох малолітніх дітей 2016 та 2007 року народження, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016040230000261 від 26.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, шо слідчим відділом Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040230000261, розпочатому 26.04.2016 слідчим відділом Криворізького відділу поліції відносно ОСОБА_6 , за ознаками незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Кримінальне правопорушення було виявлено під час досудового розслідування кримінального №12016040230000237 від 14.04.2016 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.
Допитаний у кримінальному провадженні №12016040230000261 в якості свідка ОСОБА_8 показав, що наркотичний засіб - опій він придбав 13.04.2016 на житломасиві «Соцмісто» в Дзержинському районі м. Кривого Рогу у «закладці», після замовлення необхідної дози за телефоном та перерахування грошових коштів на банківський рахунок «ПриватБанку» № НОМЕР_1 .
ОСОБА_8 добровільно надав співробітникам поліції квитанцію №13042010141542 про переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 (номер телефону НОМЕР_3 ) та папері з записаним банківським рахунком № НОМЕР_1 та номером телефону НОМЕР_4 по яким, за словами ОСОБА_8 , він здійснив переказ грошових коштів та придбав наркотик.
При проведенні подальшого розслідування було встановлено особу наркозбувача, яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і встановлено, що він на території м. Кривого Рогу займається незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу - опію громадянам, і висловлює наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
26.04.2016 слідчим відділом Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000261.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.2016, приблизно о 09:25 годин, ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання - у квартирі АДРЕСА_3 , під час оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від останнього замовлення на свій мобільний телефон з sim-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 на незаконний збут ОСОБА_9 , особливо небезпечного наркотичного засобу - опію, у кількості 7,0мл.
При цьому ОСОБА_6 ,діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, домовився з ОСОБА_9 про перерахування коштів у сумі 700 гривень на відомий ОСОБА_9 банківський рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , власником якого є мати ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу - опію.
Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 09.30 годин 09.11.2016 року через термінал, розташований в приміщенні магазину «Простор», за адресою: вул. Соборності, 51 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування коштів у сумі 700 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 .
Після цього, ОСОБА_6 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок, до якого він мав прямий доступ, від будинку АДРЕСА_4 , на автомобілі «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_6 , що на праві власності належить його матері ОСОБА_10 , та перебуває в його користуванні, маючи при собі приготовлений для збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - опій екстракційний у кількості 7,0мл у медичному шприці ємністю 10,0 мл, упакованому в поліетиленовий пакет чорного кольору, прибув до будинку АДРЕСА_5 , де близько 10:05 годин 09.11.2016 року, здійснюючи незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, помістив пакет, в якому знаходився шприц з опієм у визначену ним схованку - ділянку газону, поблизу зазначеного будинку.
Після цього, близько о 10:15 годин 09.11.2016 ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, з того ж номеру мобільного телефону повідомив ОСОБА_9 про місце знаходження наркотичного засобу - опію екстракційного, та таким чином незаконно збув його, отримавши від ОСОБА_9 шляхом безготівкового розрахунку в якості оплати грошові кошти у сумі 700 гривень.
О 10:45 годин того ж дня, ОСОБА_9 , в салоні автомобілю «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_7 , який знаходився біля будинку №51А по вул. Соборності в Металургійному районі м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц ємністю 10,0мл з рідиною масою 7,0111г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом - концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,4968г.
В той же день, 09.11.2016, у період часу з 14:10 годин до 16:18 годин, працівники поліції провели обшук житла ОСОБА_6 - квартири АДРЕСА_3 , під час якого у сумці виявлені та вилучені 2 (два) скляні флакони з рідиною темного кольору, масою: 8,5932г, 9,7421г, які згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом - концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить (відповідно): 0,6134г, 0,6942 г, який ОСОБА_6 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
09.11.2016, о 20:50 годин, ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України був затриманий слідчим відділом КВП за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
10.11.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
11.11.2016 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
19.12.2016 керівником Криворізької місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10 січня 2017 року, оскільки з метою повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного ОСОБА_6 необхідно виконати наступне:
- встановити, допитати та відпрацювати на причетність до незаконного збуту наркотичних засобів 23 осіб, прізвища яких зазначено у матеріалах, наданих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які здійснювали поповнення банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 ;
- витребувати у ПАТ «ПРИВАТБАНК» матеріали тимчасового доступу до інформації стосовно руху грошових коштів за вказаним рахунком за 13.04.2016 (день, коли ОСОБА_8 придбав наркотичний засіб у ОСОБА_11 , а також з 13.06.2016 по 09.11.2016, в тому числі - матеріали з камер відеоспостереження з банкоматів щодо зняття ОСОБА_6 грошових коштів з даного рахунку;
- витребувати у ПрАТ «Київстар» матеріали тимчасового доступу до інформації стосовно з?єднань абонентів - стосовно абонента НОМЕР_8 за 13.04.2016, а також за період часу з 24.09.2016 по 09.11.2016;
- стосовно абонента НОМЕР_9 - за період часу з 26.04.2016 по 09.11.2016 стосовно абонентського номеру та IMEI за період часу з 26.04.2016 по день виконання ухвали;
- витребувати у банках «ПРИВАТБАНК», «Райффайзен Банк Аваль», «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та «ПУМБ» інформацію щодо залишку коштів на рахунках вилучених у ОСОБА_6 банківських платіжних карток;
- завершити огляд пам?яті мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6 , а також - огляд розсекреченої інформації про його телефонні розмови;
- отримати від Дніпропетровського НДЕКЦМВС висновок експертизи матеріалів, речовин і виробів щодо дослідження речовин, вилучених у ОСОБА_12 (виконання якої згідно з листом керівництва НДЕКЦ від 29.11.2016 № 19/104.1-3321 можливе лише на кінець січня 2017 року;
- вжити заходів щодо встановлення можливих співучасників ОСОБА_6 , а також джерела придбання ним наркотичних засобів (або сировини для їх виготовлення), особи (осіб), яка здійснювала незаконне виготовлення наркотичного засобу;
- проаналізувати отримані шляхом тимчасових доступів та негласних слідчих (розшукових) дій матеріали з?єднань мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_6 , телефонних розмов ОСОБА_6 та матеріалів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо переказу коштів на рахунок№ НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , показання свідків та інші отримані докази;
- приєднати до кримінального провадження всі речові докази;
- з урахуванням зібраних матеріалів надати остаточну правову кваліфікацію дій ОСОБА_6 , змінити його підозру та повідомити про нову підозру;
- підготувати обвинувальний акт.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 (шістдесят днів з моменту затримання) закінчується о 24 годині 07 січня 2017 року.
Проведення та завершення вищевказаних та інших процесуальних дій потребує додаткового часу, - не менш ніж 33 дні, тобто, до 24 години 09 лютого 2016 року.
Беручи до уваги вище викладене й те, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи на тяжкість злочину та суворість можливого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, існує реальна загроза, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового слідства та/або суду. Так, він, хоча й не перебуває у зареєстрованому шлюбі, але проживає з особою у фактичних шлюбних відносинах та має на утриманні двох малолітніх дітей, не проживаючи за місцем реєстрації, а проживає за іншими адресами, причому за останньою мешкає лише останні два місяці, крім того, зі слів підозрюваного останній має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а його матір останні 10 років проживає в Італії, тому останній не має міцних соціальних зв?язків за місцем мешкання, може незаконно впливати на свідка ОСОБА_9 , щодо якого застосовано заходи безпеки; продовжити кримінальне правопорушення, враховуючи те, що встановлено факт тривалого та систематичного характеру вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо руху грошових коштів за рахунком, на який здійснювались перерахунки коштів за наркотичні засоби та фотоматеріалами отримання підозрюваним цих коштів, а також враховуючи, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для завершення і проведення судових експертиз, запобіжній захід - тримання під вартою, не може бути замінено на більш м'який, слідчий просила продовжити строк тримання до 24-00 год. 09.02.2017 року.
Суд заслухавши думку учасників судового провадження, з яких слідчий та прокурор, кожен окремо наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваний та його захисник, кожен окремо заперечували щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просили обрати менш суворий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням засобів електронного контролю, дослідивши письмові матеріали кримінального провадження, вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання, оскільки ризики, які встановлені ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 12.11.2016 року при обрані запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , а саме те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та зважаючи на тяжкість злочину та суворість можливого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, не проживає за місцем реєстрації, а проживає за іншими адресами, що свідчить про те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідка ОСОБА_9 , щодо якого застосовано заходи безпеки; продовжити кримінальне правопорушення, не відпали, суд вважає, що запобіжній захід - тримання під вартою, не може бути замінено на більш м'який.
Розмір застави та обов'язки покладені на обвинуваченого у разі звільнення під заставу, визначені ухвалою слідчого судді від 12.11.2016 року, залишити без змін.
Керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 184, 199, 309 КПК України, -
Клопотання про продовження строків тримання під вартою - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 години 00 хвилин 09 лютого 2017 року.
Розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених п.п. 1,2,3,4,8 ч.5 ст. 194 КПК України, відповідно до вимог ст.182 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12 листопада 2016 року, залишити без змін.
Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали отримав: _____________ ОСОБА_6
19 грудня 2016 року о “____” год. “____” хв.