Справа № 761/27261/15-к
Провадження № 1-кс/761/12698/2015
Іменем України
18 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-
Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно здійснити в межах кримінального провадження №12014100100007939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2008 року ОСОБА_5 , з метою збагачення за рахунок кредитних грошей, попередньо дізнавшись від працівників ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок і умови надання кредитором грошових позик фізичним особам, які підтверджували свою плато-, кредитоспроможність офіційними довідками роботодавців про доходи за останні шість місяців до дати кредитування, умовила ОСОБА_6 отримати для неї ( ОСОБА_5 ) кредит з цільовим призначенням - начебто придбання у власність ОСОБА_6 квартири, продавцем якої виступала власник, сама ж ОСОБА_5 . У зв'язку з вищевикладеним та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Анкету-Заяву Клієнта на оформлення Кредитного пакету «Житлові рішення» від 17.06.2008 від імені ОСОБА_6 , кредитний договір №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, Договорі купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 , від 25 червня 2008 року, Анкету-Заяву Поручителя по кредитному договору №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, Договір іпотеки по кредитному договору №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, підписаний від імені ОСОБА_7 . Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12015100100007939, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що необхідні відомості можливо отримати виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12014100100007939 відкрито 08.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на дату їх закриття.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та, за її дорученням, працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Анкети-Заяви Клієнта на оформлення Кредитного пакету «Житлові рішення» від 17.06.2008 від імені ОСОБА_6 , кредитний договір №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 , від 25 червня 2008 року, Анкети-Заяви Поручителя по кредитному договору №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, Договору іпотеки по кредитному договору №290/П/РП/2008-840 від 25 червня 2008 року, підписаний від імені ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: