Справа № 761/27291/15-к
Провадження № 1-кс/761/12723/2015
Іменем України
25 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий з ОВС СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в межах кримінального провадження №42014000000001654 та розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч. 3 ст.229, ч.2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2011-2015 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів (дорогоцінних металів та каміння) одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію фізичними особами - підприємцями підконтрольних їм осіб, а саме: ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_11 ), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_18 ), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_19 ), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_21 ), ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_26 ), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_27 ), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_28 ), ОСОБА_38 (і.п.н. - НОМЕР_29 ), ОСОБА_39 (і.п.н. - НОМЕР_30 ), ОСОБА_40 (і.п.н. - НОМЕР_31 ), ОСОБА_41 (і.п.н. - НОМЕР_32 ), ОСОБА_42 (і.п.н. - НОМЕР_33 ), ОСОБА_43 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ОСОБА_44 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_38 ), реквізити, підроблені документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб'юції, комісії, позики, давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. Так, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувалось членами групи в результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом ввезення їх на територію України поза митним контролем, придбання у фінансових та банківських установах по підробленим платіжним та іншим документам з використанням реквізитів раніше створених фізичних та юридичних осіб, придбання у населення без утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб, а таким чином вчинення умисного ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 , переслідуючи свою злочинну мету, організував на раніше створеному для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих таким чином дорогоцінних металів для подальшої їх реалізації населенню, а таким чином легалізації. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що фізичною особою та фізичною особою-підприємцем (далі -ФОП) ОСОБА_45 (код НОМЕР_23 ) відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які в подальшому використовувались останнім з метою прикриття незаконної діяльності, переведення безготівкових коштів в готівку на підставі неправдивих платіжних документів, а також отримання грошових коштів на рахунки за реалізовані ювелірні вироби, що були виготовлені з дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ОСОБА_46 , які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, використані чекові книжки, грошові чеки, векселі, квитанції, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 які відкрито ОСОБА_45 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2015 року. Речі і документи, фізичної особи та ФОП ОСОБА_46 ,мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунку, призначення платежів, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунку, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Іншим способом, ніж вилучити речі і документи фізичної особи та ФОП ОСОБА_46 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо довести обставини проведення розрахунків, отримання грошових коштів з рахунків готівкою по підробленим платіжним документам та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №42014000000001654 та розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч. 3 ст.229, ч.2 ст. 364 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2015 рокувідкрито ОСОБА_45 № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.
Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів фізичної особи та фізичної особи - підприємця ОСОБА_46 (код НОМЕР_23 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця) ОСОБА_46 (код НОМЕР_23 ), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні документи, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всі заяви та доручення від імені фізичної особи (фізичної особи-підприємця), листування, а також картки із зразками підписів ОСОБА_47 і відбитку печатки підприємця або його довірених осіб;
-відомостей щодо надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2012 року по 01.08.2015;
-заяв на отримання чекових книжок та розписок про їх отримання;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
-інформацію про всі видані банківські картки фізичній особі та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_48 з прив'язкою їх до банківських рахунків, заяв на видачу банківських карток, розписок про їх отримання та ін.
-інформацію щодо номерів мобільних телефонів, які закріплені за виданими банком фізичній особі та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_48 банківськими картками, що прикріплені до банківських рахунків з використанням яких здійснюється до доступ до вказаних рахунків;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;
-всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти, заявок та інших документів що свідчать про придбанняпродаж банківських металів) по вищевказаних рахунках;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: