Справа № 761/24492/15-к
Провадження № 1-кс/761/11550/2015
Іменем України
02 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000197 відкритого за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Протягом 2014 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнивши та розтративши грошові кошти у сумі понад 11,1 млн. грн., які перебували на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на поточні рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а після переведені з безготівкової форми в готівкову. Так, згідно аналітичного дослідження №6282/9/26-15-16-04-06 від 18.06.2015 року, проведеного інспектором сектору організації роботи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, управління з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , встановлено, що в період 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставило товар (послуги) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4 143 214, 82 грн. (в т.ч. ПДВ в сумі: 690 535, 81 грн.). Крім того, встановлено, що в період 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставило товар (послуги) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6 965 754, 30 грн. (в т.ч. ПДВ в сумі: 1 160 959, 12 грн.) В подальшому вказані підприємства перерахували отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які в подальшому були переведені з безготівкової форми в готівкову. Крім того, встановлено, що в період 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточні банківські рахунки: Крім того, встановлено, що в період 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточні банківські рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ).
відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ). Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема, відомостей про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомостей щодо його комерційної діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства. За таких обставин слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000197 відкрито за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито р/р № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому співробітнику СБ України за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , а саме:
-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;
- документів, щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 з 01.01.2014 року до 02.09.2015 р.;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 з 01.01.2014 року до 02.09.2015 р., а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 з 01.01.2014 року до 02.09.2015 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 з 01.01.2014 року до 02.09.2015 р., зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) системи «Клієнт - Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: