пр. №1-кс/759/3483/16
ун. №759/17038/16-к
15 грудня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000023 від 06.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,
15.12.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , в якому просить:
- накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківських рахунків ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).
- зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) відкриті у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, а саме по рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).
- зобов'язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) надати співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2017 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що 23.11.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який працює на посаді Генерального директора ТОВ «Укргазтех» було повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні наступних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві за № 10721200000000724 та взято на податковий облік 21.01.1999 за № 20518, адреса підприємства: м. Київ, вул. Верховинця, буд. 10, оф. 430, також, встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715) обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805). Таким чином, на даний час досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), який відкритий та обслуговується у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), та може бути використаний з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених Державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів. У зв'язку з чим, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди подано вказане клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Клопотання розглядається без представників ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) згідно ч.2 ст.172 КПК України, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, ч.8 ст. 170 КПК України визначає, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Виходячи з обставин пред'явленої підозри та обґрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ «Укргазтех», які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківського рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000023 від 06.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
В порядку забезпечення кримінального провадження №32015100080000023 накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Укргазтех» (код ЄДРПОУ 30265715), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), та заборонити відчужувати вказані кошти в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківських рахунків.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Слідчий суддя ОСОБА_1