печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60873/16-к
12 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.
07.12.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.12.2016 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві від 06.12.2016 № 757/60512/16-к, було вилучено:
1. Флеш-накопичувач 4 Gb білого кольору.
2. Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з інструкцією у конверті.
3.Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_2 з інструкцією та анкетою у конверті.
4. Квитанція N K56GOOO1W7 про зарахування ОСОБА_6 грошових коштів.
5. Мобільний телефон «Iphone 5» imei: НОМЕР_3 чорного кольору у гумовому чохлі чорного кольору.
6. Ноутбук марки «Sony» модель «PCG-6X1L» чорно-металевого кольору.
7. Візитниця чорного кольору з написом «Neri Karra» в якій містяться, банківські картки в кількості 5 штук банку «Хрещатик»
8. Блокнот темно-зеленого кольору в якому містяться чорнові записи .
9. Закордонний паспорт ОСОБА_7 .
10. Наручний механічний годинник в металі жовтого кольору з гербом Російської Федерації з паспортом годинника та гарантійним сертифікатом, які знаходяться в скриньці з дерева червоного кольору.
11. Грошові кошти номіналом 100 доларів США: KH55902898A, KE75258775A, HL06693301G, HB13699854Q, HB71987296B, FG70594213A, HA20845392B, KA16451062A, HB09435593F, KB03848306H, HB08467468R, KB57473730E, HB08467434R, HB72097127B, KG05169733A, KG05169734A, FF39722279B, KG48048972A, BB14939319B, KF62062756A, KB39021931C, DK04075566A, KB58523736C, HL65271265F, HL29775857G, HB55676781G, FB01955350D, HB42140363M, DC20340847A, HD10074101B, LE00391972A, KK18566983B, HB25613036N, KB25236886N, KL43933644D, HL91178380F, FB45349119C, HF95678860C, KB97260720H, CK28913940A, KI29655735A, LH44859852C, KB56005247C, KL14239666E, KL14239665E, KF49137249D, AB48663480I, FG14728812B, KB19052420R, KB19052419R, LB16938413K, LE21820548A, LF06395886B, LE47483249A, LB00619805A, LB22899710D, LB22419053A, LB22419051A, LB22419052A, LB10719834L, LB10719835L, LH44859874C, AF30369319B, KL14239668E, AB01510134S, KF22245310B, KG06787909B, FC04687342A, HE41446132D, LH59964987B, LB74339885D, LH59964988B, LB74339884D, LF06395890B, LB 66295571H, HK30426142C, LB49845756J, KB98604225J, LB00616901A, FF88548257B, LD49863284C, LF27423565E, KB62741182N, KB62741183N, DF03932756B, HB96422845A, KB42792203N, KB42792206N, KB42792205N, AH69271995A, AG84113607A, HA37666943A, HH84582626A, KB41091217A, HC37904753B, HE60321170D, KI02239391A, KI02239390A, DA26772626A загалом 98 купюр;
12. Грошові кошти номіналом 50 доларів США: ML03414512A, MA00286293A, JD28596796A, JB66604885A, IB54728093B, JA11779354A, IB08642806B, ML03066771A, IG06849067A, JB09288093B, JE30951698A загалом 11 купюр.
13.Грошові кошти номіналом 20 доларів США: GF08972387D, JL66719787B, IF84008071D, F55626985A загалом 4 купюри.
14. Грошові кошти номіналом 10 доларів США: JE88620504A, IC67065942A, GC13570677A, IG57101505B, IF15521059B, IF68535303A загалом 6 купюр.
15. Грошові кошти номіналом 5 доларів США: MK16600313A, ML58936142B, ML37255367A, IC20263186B, ML75077445C, JB54824275A, JF74619361B, MF65100687B, MF71203343B, CG47052252A, JK14876566A, IF00766928A, MD24626668A, MG85233108A, MD24626667A, ME45644903A, JA26430615A, IG09647061A, JL41934775A, JB09247614A, ML29137465B, IB56678144C, ML06264924B, ML29613053B, IK 33587908B, JK14963787A, JB39617193A, IC09294334A, JB24439951A, IB72878110B загалом 30 купюр.
16.Грошові кошти номіналом 500 ЄВРО: N24052610559, X00238689101, N24052610577 загалом 3 купюри.
17. Грошові кошти номіналом 20 ЄВРО: X23511508247, V22897909192, V25120851187, M88454855434 загалом 4 купюри.
18. Грошові кошти номіналом 10 доларів ЄВРО: VA1992059723, UE7148509599, VA5158723538, UB4132107002 загалом 4 купюри.
19. Грошові кошти номіналом 5 ЄВРО: U46632407783 одна купюра.
20. Зовнішній жорсткий диск Transcend 500 Gb червоного кольору
21. Ордени (дві шт.) «За заслуги III ступеня (серія ОК № 033838; знак ордена № 13121 з орденською книжкою.
Крім того, під час обшуку 07.12.2016 у приміщенні офісу за місцем роботи ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві від 06.12.2016 № 757/60513/16-к, вилучено:
1. Папка з документами з написом «SK-34D.№22-A-1815/08»;
2.Диктофон Olimpus 7700;
3.Мобільний телефон Samsung S/N НОМЕР_4 з сим-картою Київстар;
4.Два аркуші формату А4 з ПАТ «Альфа-Банк» за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;
5.флеш-накопичувачі а саме, Transend 4GB, металевий в чохлі помаранчевого кольору з написом THOMCON REUTERS 8 GB, металевий з написом INLINE GROUP, флеш-накопичувач чорного кольору;
6.6 (шість) Візиток, 2 аркуші з чорновими записами, 2 аркуші з надрукованим текстом;
7.Посвідчення-перепустка №883 ВАТ «Київмлин», видана на ім'я ОСОБА_5 ;
8.Ноутбук ASUS model A6R65N0AC062985;
9.Ноутбук НР COMPAQ model CQ62-205SR чорного кольору;
10.Аркуш формату А4 з надрукованими даними щодо осіб.
11.Системний блок 90-PLK12AR7G4-53CZB3X380026949 чорного кольору.
На теперішній час є достатньо підстав вважати, що вищевказані речі, документи та грошові кошти та можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, захисника, який заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, ч. 2 ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за виключенням закордонного паспорту підозрюваного, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вилучене майно може містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, що передбачена санкцією інкримінованої ОСОБА_8 в якості обов'язкового додаткового покарання.
При цьому слідчий суддя виходить з того, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Що стосується доводів клопотання про необхідність накладення арешту на закордонний паспорт підозрюваного, то вони є безпідставними, оскільки вирішення питання про вилучення закордонного паспорту можливе виключно під час розгляду відповідного клопотання органу досудового розслідування щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням додаткових процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити частково.
Накласти арешт на майно речі, документи та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 : квартири за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем роботи ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83, оф. 408, а саме:
1. Флеш-накопичувач 4 Gb білого кольору.
2. Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з інструкцією у конверті.
3. Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_2 з інструкцією та анкетою у конверті.
4. Квитанція N K56GOOO1W7 про зарахування ОСОБА_6 грошових коштів.
5. Мобільний телефон «Iphone 5» imei: НОМЕР_3 чорного кольору у гумовому чохлі чорного кольору.
6. Ноутбук марки «Sony» модель «PCG-6X1L» чорно-металевого кольору.
7. Візитниця чорного кольору з написом «Neri Karra» в якій містяться, банківські картки в кількості 5 штук банку «Хрещатик»
8. Блокнот темно-зеленого кольору в якому містяться чорнові записи .
09. Наручний механічний годинник в металі жовтого кольору з гербом Російської Федерації з паспортом годинника та гарантійним сертифікатом, які знаходяться в скриньці з дерева червоного кольору.
10. Грошові кошти номіналом 100 доларів США: KH55902898A, KE75258775A, HL06693301G, HB13699854Q, HB71987296B, FG70594213A, HA20845392B, KA16451062A, HB09435593F, KB03848306H, HB08467468R, KB57473730E, HB08467434R, HB72097127B, KG05169733A, KG05169734A, FF39722279B, KG48048972A, BB14939319B, KF62062756A, KB39021931C, DK04075566A, KB58523736C, HL65271265F, HL29775857G, HB55676781G, FB01955350D, HB42140363M, DC20340847A, HD10074101B, LE00391972A, KK18566983B, HB25613036N, KB25236886N, KL43933644D, HL91178380F, FB45349119C, HF95678860C, KB97260720H, CK28913940A, KI29655735A, LH44859852C, KB56005247C, KL14239666E, KL14239665E, KF49137249D, AB48663480I, FG14728812B, KB19052420R, KB19052419R, LB16938413K, LE21820548A, LF06395886B, LE47483249A, LB00619805A, LB22899710D, LB22419053A, LB22419051A, LB22419052A, LB10719834L, LB10719835L, LH44859874C, AF30369319B, KL14239668E, AB01510134S, KF22245310B, KG06787909B, FC04687342A, HE41446132D, LH59964987B, LB74339885D, LH59964988B, LB74339884D, LF06395890B, LB 66295571H, HK30426142C, LB49845756J, KB98604225J, LB00616901A, FF88548257B, LD49863284C, LF27423565E, KB62741182N, KB62741183N, DF03932756B, HB96422845A, KB42792203N, KB42792206N, KB42792205N, AH69271995A, AG84113607A, HA37666943A, HH84582626A, KB41091217A, HC37904753B, HE60321170D, KI02239391A, KI02239390A, DA26772626A загалом 98 купюр
11.Грошові кошти номіналом 50 доларів США: ML03414512A, MA00286293A, JD28596796A, JB66604885A, IB54728093B, JA11779354A, IB08642806B, ML03066771A, IG06849067A, JB09288093B, JE30951698A загалом 11 купюр.
12. Грошові кошти номіналом 20 доларів США: GF08972387D, JL66719787B, IF84008071D, F55626985A загалом 4 купюри.
13. Грошові кошти номіналом 10 доларів США: JE88620504A, IC67065942A, GC13570677A, IG57101505B, IF15521059B, IF68535303A загалом 6 купюр.
14. Грошові кошти номіналом 5 доларів США: MK16600313A, ML58936142B, ML37255367A, IC20263186B, ML75077445C, JB54824275A, JF74619361B, MF65100687B, MF71203343B, CG47052252A, JK14876566A, IF00766928A, MD24626668A, MG85233108A, MD24626667A, ME45644903A, JA26430615A, IG09647061A, JL41934775A, JB09247614A, ML29137465B, IB56678144C, ML06264924B, ML29613053B, IK 33587908B, JK14963787A, JB39617193A, IC09294334A, JB24439951A, IB72878110B загалом 30 купюр.
15.Грошові кошти номіналом 500 ЄВРО: N24052610559, X00238689101, N24052610577 загалом 3 купюри.
16. Грошові кошти номіналом 20 ЄВРО: X23511508247, V22897909192, V25120851187, M88454855434 загалом 4 купюри.
17. Грошові кошти номіналом 10 доларів ЄВРО: VA1992059723, UE7148509599, VA5158723538, UB4132107002 загалом 4 купюри.
18. Грошові кошти номіналом 5 ЄВРО: U46632407783 одна купюра.
19. Зовнішній жорсткий диск Transcend 500 Gb червоного кольору
20. Ордени (дві шт.) «За заслуги III ступеня (серія ОК № 033838; знак ордена № 13121 з орденською книжкою.
21. Папка з документами з написом «SK-34D.№22-A-1815/08»;
22.Диктофон Olimpus 7700;
23.Мобільний телефон Samsung S/N НОМЕР_4 з сим-картою Київстар;
24.Два аркуші формату А4 з ПАТ «Альфа-Банк» за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;
25.флеш-накопичувачі а саме, Transend 4GB, металевий в чохлі помаранчевого кольору з написом THOMCON REUTERS 8 GB, металевий з написом INLINE GROUP, флеш-накопичувач чорного кольору;
26 6 Візиток, 2 аркуші з чорновими записами, 2 аркуші з надрукованим текстом;
27.Посвідчення-перепустка №883 ВАТ «Київмлин», видана на ім'я ОСОБА_5 ;
28.Ноутбук ASUS model A6R65N0AC062985;
29.Ноутбук НР COMPAQ model CQ62-205SR чорного кольору;
30.Аркуш формату А4 з надрукованими даними щодо осіб.
31.Системний блок 90-PLK12AR7G4-53CZB3X380026949 чорного кольору.
В решті в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1