печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59797/16-к
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» про скасування арешту
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту з коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39637380) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), юридична адреса: м.Київ, вул. Єреванська, 1, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2016 року у справі №757/54928/16-к. Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, чим порушуються його права.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , особа стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_6 клопотання підтримали.
Слідчий не з"явився.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000054 від 29.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 листопада 2016 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39637380) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної юридичної особи.
Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак матеріали клопотання не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення певною особою кримінального правопорушення, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 39637380) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), юридична адреса: м.Київ, вул. Єреванська, 1, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2016 року у кримінальному провадженні №12016000000000054 від 29.02.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1