№ 755/7725/16-к
1-кс/755/4820/16
01 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015100040019537 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та оперуповноваженим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 і ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, або копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме до документів, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківок (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc) про рух коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.10.2016 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежу.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100040019537 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке було розпочате за заявою ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій з боку ФОП « ОСОБА_7 ».
До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві також надійшли заяви від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , котрі постраждали від аналогічних шахрайських дій з боку ФОП « ОСОБА_7 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 укладає договори на виконання роботи по виготовленню та доставці меблів та на організацію роботи по виготовленню ПВХ чи металопластикових конструкцій з клієнтами, котрим напередодні рекламує власні послуги, за що отримує завдаток, залежно від виду та вартості послуг. У встановлений у договорі термін свої обов'язки не виконує та уникає подальших контактувань з клієнтами. За піврічний період після надходження заяв потерпілих до Дніпровського УП, жодних робіт по виконанню своїх обов'язків, ОСОБА_7 не провів та сплачені грошові кошти замовникам не повернув. На потребу клієнтів, ОСОБА_7 повідомляє, що робота буде виконана після сплати стовідсоткової вартості робіт чи послуг, однак після чергових оплат, ОСОБА_7 своїх обов'язків не виконує.
Встановлено, що потерпілі, щодо яких вчинено шахрайські дії перераховували грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ., в якості оплати або завдатку за виконання послуг.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), та інформації щодо руху коштів по рахунку (картці) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежів.
Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_17 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв'язку з тим, що вони не є сторонами кримінального провадження, яким, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.
Однак, оперуповноважені, згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК не відносяться до жодної зі сторін кримінального провадження та слідчим не надано підтверджень того, що вони можуть брати участь у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківок (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc) про рух коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.10.2016 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежу.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1