Справа № 761/32119/15-к
Провадження № 1-кс/761/15395/2015
Іменем України
03 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ 4 ВМ (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий СВ 4 ВМ (з обслуговування центральної частини міста) Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 12014100100011957 відкритого 30 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим слідством встановлено, що 15.09.2014 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , уклала договір з туристичним агентством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатила грошові кошти в сумі 28 750 гривень за туристичну подорож до Іспанії. Умови даного договору не були виконані та тур не відбувся, грошові кошти які сплатила ОСОБА_5 , туристичному агентству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не були повернуті відповідно до умов договору. При вивченні договору № 55 від 15 вересня 2014 року, було встановлено, що даний договір був укладений між приватним підприємством « ОСОБА_6 » надалі ТУРАГЕНСТВО, в особі директора компанії ОСОБА_7 , та ТУРИСТОМ ОСОБА_5 . В даному договорі містяться реквізити приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якому ОСОБА_7 обіймала посаду директора, головного бухгалтера, а також була засновником вказаного господарюючого суб'єкта, був відкритий один банківський рахунок № НОМЕР_3 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та на даний час має стан платника податків. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії ОСОБА_7 - директора, головного бухгалтера, а також одного із засновників ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі додоговору на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 15.09.2014 по 27.10.2014 (як в електронному вигляді, так і на папері). Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100100011957, а саме: при допиті потерпілих, свідків, а також як доказ у підтвердженні або ж спростуванні злочинних дій ОСОБА_7 у вигляді привласнення коштів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12014100100011957 відкрито 30 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується р/р НОМЕР_3 відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на те, що як зазначає слідчий привласнення коштів сталося після укладання договору про щодо туристичної подорожі 15.09.2014 р.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які перенбувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 15.09.2014 по 27.10.2014 (як в електронному вигляді, так і на папері).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: