Справа № 761/30476/15-к
Провадження № 1-кс/761/14449/2015
Іменем України
22 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015000000000133 відкритого 01.07.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у грудні 2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою прикриття та здійснення незаконної діяльності у вигляді надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки з мінімізації податків та документального оформлення безтоварних операцій. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів щодо проведення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) серед яких: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір купівлі -продажу частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, договір купівлі -продажу частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, довіреність від 29.01.2015 року, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.02.2015 року, реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 13.02.2015 року, наказ № 3 від 29.01.2015 року, реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 14.02.2015 року. Зазначені документи щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що міститься в документах реєстраційної справи використовуватимуться як докази факту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами без мети здійснення підприємницької діяльності, та як об'єкти дослідження при проведенні почеркознавчих експертиз. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №32015000000000133 відкрито 01.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установі за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий в судовому засіданні навів достатньо підстав, в розумінні положень КПК України, для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість їх вилучити, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір купівлі -продажу частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, договір купівлі -продажу частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 року, довіреність від 29.01.2015 року, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.02.2015 року, реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 13.02.2015 року, наказ № 3 від 29.01.2015 року, реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: