Справа № 761/34748/15-к
Провадження № 1-кс/761/16961/2015
Іменем України
08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000168 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з початку 2015 року по теперішній час службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою власного збагачення та фінансового забезпечення діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», використовуючи при цьому підконтрольні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші підприємства, налагодили та реалізували протиправну схему реалізації на території України, Європи та РФ продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сіль) за заниженою вартістю, в результаті чого отримали незаконний дохід на суму близько 2 млн. доларів США, частину з яких у визначений період часу передали невстановленим активним учасникам терористичної організації «Донецька народна республіка», чим вчинили фінансування діяльності терористичної організації. В результаті даних операцій, щомісяця, вказаними особами відмиваються до 400 тис. доларів США, які в свою чергу у вигляді готівки вивозяться на непідконтрольну владі територію України. У містах Києві та Москві створено «торгові будинки», які збирають кошти від продажу солі з фірм-посередників, в тому числі з російських дилерів ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для передачі невстановленим службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому організовують переправлення коштів на непідконтрольну України територію та за рахунок вказаних грошових коштів фінансують діяльність терористичної організації «ДНР». Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування перевіряється інформація про рух грошових коштів на поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по укладеним договорам щодо продажу по заниженим цінам продукції власного виробництва (солі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по даний час суб'єктам підприємницької діяльності (дилерам, покупцям), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТД « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також договорів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по завищеним цінам продукції для упакування та транспортування. Крім того, досліджуються факти перерахування коштів від продажу вказаної продукції, а також перерахування коштів від офіційних дилерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальників) до покупців, передачі коштів від продажу продукції невстановленим особам, з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «Донецька народна Республіка». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів з можливістю їх вилучення, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо. Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів у випадку залучення представників банку до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без у часті представника банківської установи (без відповідного повідомлення).
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000168 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкриті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.
Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Зважаючи, що рахунки в банківській установі були закриті 07.05.2015 р., судом не було отримано доказів щодо необхідності тимчасового доступу до речей та документів до 19.11.2015 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 (чи іншому слідчому за його письмовим дорученням), на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю стосовно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його контрагентів:
-завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахункових рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - з 01.01.2014 по 07.05.2015;
-завірених належним чином документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахункам НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - з 01.01.2014 по 07.05.2015, а також копій документів щодо їх інкасації;
-завірених належним чином платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - з 01.01.2014 по 07.05.2015, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках з 01.01.2014 по 07.05.2015, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
-завірених належним чином усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);
-завірених належним чином документів щодо надання кредитів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: