Справа № 761/32980/15-к
Провадження № 1-кс/761/15877/2015
Іменем України
11 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 12015100000000692 відкритого 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує наступним. У провадженні відділ) розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого управління ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № і 2015100000000692 від 13 серпня 2015 року за ознаками кримінальних ь передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 5 ст. 191 КК України. Слідством встановлено та наявними доказами підтверджується, що потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично володіють в рівних частках (50/50) корпоративними правами та майном ГОВ AHA «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), розмір статутного капіталу якого становить 160млн.грн. Так, єдиним учасником TOB AUA «АГРОСВІТ» є КОМПАНІЯ «АГРОСВІТ ЛІМІТЕД», засновниками якої в рівних частках (50/50) є: а) КОМПАНІЯ «НОВААГРО ЛІМГГЕД» (NOVA AG RO LIMITED) (Кіпр) власником якої (100%) являється потерпілий ОСОБА_5 , та б) КОМПАНІЯ «A.C. АГРО KM II ГАЛ ЛІМГГЕД» { VS. AGRO CAPITAL LIMITED) (Кіпр), якою на 100% володіє ОСОБА_6 . У період час з 15 липня 2015 року по 22 липня 2015 року державним реєстратором Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, всупереч прямим вимогам судових ухвал (Коломацького районного суду від 14.07.2015, Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015, Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015, Апеляційна скарга на Ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015), які набрали законної сили, вчинені реєстраційні дії щодо: відміни рішення щодо припинення юридичної особи; заміни директора TOB АПА «АГРОСВІТ» на ОСОБА_7 ; визначення кінцевих власників TOB АПА «АГРОСВІТ». Крім того, відбулося оформлення рішення загальних зборів щодо відступлення частки у статутному капіталі TOB АПА «АГРОСВІТ» на користь третьої особи TOB «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІКІНГ ХАУЗ», без відома та погодження другим кінцевим бенефіціарним власником компанії, ОСОБА_8 , в обхід та всупереч його інтересам. Вказане рішення (протокол) загальних зборів учасників передане до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції. Вказані вище дії щодо зупинення процедури ліквідації TOB AUA «АГРОСВІТ», прийняття та передачі державному реєстратору рішення загальних зборів про відступлення 100% частки у статутному капіталі TOB АПА «АГРОСВІТ» на користь третьої особи (TOB «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІКІНГ ХАУЗ») в обхід інтересів потерпілого, а також дії щодо заміни директора на неконтрольовану потерпілим (як другим кінцевим бенефіціарним власником) особу, являють собою єдиний комплекс дій, спрямованих на протиправне заволодіння належною потерпілому ( ОСОБА_9 ) частиною корпоративних прав та майна TOB АПА «АГРОСВІТ». Отже, вчинені державним реєстратором всупереч інтересам служби вказані вище реєстраційні дії, являють собою зловживання службовим становищем та мають наслідком уможливлення протиправного переходу права власності на корпоративні права та майно ГОВ AUA «AI РОС В IT» на користь третьої особи (TOB «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІКІНГ ХАУЗ») та заподіяння майнової шкоди потерпілому ОСОБА_9 , у розмірі половини вартості такого майна. 19.10.2015 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 об'єднано кримінальне провадження № 12015100000000692 від 13.08.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України із кримінальним провадженням № 12015100000000884 від 15.10.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо вчинення злочину ОСОБА_6 , який фактично володіючи 50% корпоративних прав та майна TOB АПА «АГРОСВІТ» (код СДРПОУ 32949661), будучи особою у віданні якої перебуває вказане майно, що підтверджується наявністю в нього довіреності на представлення інтересів КОМПАНІЇ «АГРОСВІТ ЛІМІТЕД», в тому числі по всіх питаннях управління TOB АПА «АГРОСВІТ», вчинив дії щодо розтрати майна належного ОСОБА_9 , а саме частини майна TOB АПА «АГРОСВІТ» на яке останній має права, в особливо великому розмірі. Відступлення (відчуження) частки у статутному капіталі TOB АГІА «АГРОСВІТ» на користь третьої особи, призведе до втрати потерпілим ОСОБА_8 50% корпоративних прав (частки у статутному капіталі) та майна (в т.ч. майнових прав) TOB АПА «АГРОСВІТ». Крім того, протиправне призначення директором TOB АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_10 , яка представляє інтереси осіб, які вчиняють по відношенню до товариства недобросовісні дії, дає можливість невідомим особам реалізувати план щодо заволодіння (або розтрати) майном та/або майновими правами TOB АПА «АГРОСВІТ», зокрема, шляхом відчуження у будь-який спосіб нерухомого та рухомого майна, розпорядження коштами на банківських рахунках, відчуження цінних паперів тощо. Наявними доказами підтверджується наявність у власності TOB АПА «Агросвіт» рухомого та нерухомого майна, коштів на банківських рахунках, а також рахунків у цінних паперах. Наявність у власності TOB АПА «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) станом на 16 липня 2015 року основних засобів (рухомого, нерухомого майна) на загальну суму 288 346 414,02 грн. підтверджується відповідною балансовою довідкою TOB АПА «Агросвіт». Наявність у ГОВ АПА «Агросвіт» рахунків у цінних паперах підтверджується Випискою про стан рахунку в цінних паперах на 16.04,2015р. Публічного акціонерного товариства "МЕГАБАНК" вих. № 1377 від 16.04.2015, відповідно до якої TOB АПА «Агросвіт» відкритий рахунок у цінних паперах (депозитарний код НОМЕР_1 ). Належність КОМПАНІЇ «АГРОСВІТ ЛІМІТЕД» (м. Лімассол, вулиця Арсос, Кіпр) корпоративних прав, а саме частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код СДРПОУ 32949661) у розмірі 100% підтверджується відомостями, які містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДР). Таким чином, у даному кримінальному провадженні наявні підстави для накладення арешту на вказане вище майно та майнові права, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна та майнових прав і. відповідно, до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, упередження приховування слідів злочину та реалізації предмету злочинного посягання органи досудового розслідування вбачають за необхідне накласти арешт на майно належне ГОВ «Агропромислова асоціація «Агросвіт».
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст.. 167 КПК України.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення частково, виходячи із наступного.
Так, в провадженні СУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12015100000000692 відкритого 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Як свідчать надані слідчим матеріали у власності TOB «Агропромислова асоціація «Агросвіт'та перебуває нерухоме майно та цінні папери на яке вимагається накладення арешту.
Щодо наявності у товариства відповідних корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код СДРПОУ 32949661) у розмірі 160 000 000,00грн., що становить 100% статутного капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ AI РОЇ ІРОМИСЛОВА АСОІІЛЛІ ЦЯ «АГРОСВІТ» (код СДРПОУ 32949661), то відомості надані ініціатором клопотання датуються липнем 2015 р.
Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно до п. 2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно є можливим за умови наявності обставин визначених в вищенаведеній нормі процесуального закону.
Беручі до уваги, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України і це було доведено слідчим під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування положень ст. 170 КПК України та накладення арешту на нерухоме майно та цінні папери, які за наданими матеріалами станом на день розгляду клопотання належать TOB «Агропромислова асоціація «Агросвіт».
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково..
Накласти арешт на майно TOB «Агропромислова асоціація «Агросвіт» (ЄДРПОУ 32949661 ), а саме на:
- виробничо - складську будівлю (Харківська обл.. Харківський р-н. смт Васищеве, вул. Овочева, буд. 13);
- комплекс будівель та споруд комбікормового заводу (Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вул. Польова, буд. 1);
- цілісний майновий комплекс (Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, тіл. Привокзальна, буд. IIA);
- комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами (Харківська обл., Лозівський р-н, смт Орілька, вул. Індустріальна, буд. 12);
- нежитлова будівля літ. «Б-3», загальною площею587,0 кв.м. (Харківська обл., м. Харків, вул. Бажанова Маршала, буд. 5 А лиг, Б 3);
- нежитлова будівля літ. «А-1» (Харківська обл.. Валківський р-н. смт Ков'яги, вул. Полтавська, буд. 72Г);
- нежитлові будівлі літ. Б-1, літ. В-1 (Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков'яги, вул. Полтавська, буд. 72Д);
- комплекс (Харківська обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, вул. Свердлова, 26);
- земельна ділянка (Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, нл. Привокзальна, І 1 А, кадастровий номер 6321610100:00:002:0631 );
- інше Комплекс нежитлових будівель (Харківська обл., Кегичів'ський р-н, смт Кегичівка, вул. Садова, буд. 21);
- артезіанська свердловина (Харківська обл., Чугуївський р-н, сщ Залізничне, пров. Перемоги, 1-А літ Ч);
- комплекс будівель та споруд елеватору (Харківська обл., Чугуївський р-н, сщ Залізничне, пров. Перемоги 1);
- водопровідна башта (Харківська обл., Чугуївський р-н, сщ Залізничне, пров. Перемоги 1, літ. III);
- Цінні папери ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (код СДРПОУ 32949661): інвестиційні сертифікати TOB «КУА ДІКВ-Л (ГІЗНВІФ «БІЗНЕС РЕСУРС- 4») код UA4000125363, в кількості 12 000 шт., загальною вартістю 12 000 000,00грн., а також інвестиційні сертифікати TOB «КУА ДІКВ-Л (ГІЗНВІФ «БІЗНЕС РЕСУРС- 4») код UA4000125371, в кількості 90 000 шт., загальною вартістю 90 000 000,00 грн., що розміщуються на рахунку в цінних паперах (депозитарний код НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві "МЕГАБАНК" (код СДРГІОУ 09804119, МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30), шляхом заборони відчуження даних цінних паперів, заборони вчинення щодо них будь-яких правочинів та шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя