Провадження №1-кс/760/16612/16
Справа №760/21348/16-к
13 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000284 від 11.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000284 від 11.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна Товариства в особливо великих розмірах.
Згідно розробленого злочинного плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було стати учасником інституту спільного інвестування, який не володіє реальними активами та діяльність якого не відповідає меті діяльності Товариства, придбавши його прості іменні акції за завищеною ціною. В подальшому, вказані кошти повинні були бути перераховані в якості позики підприємству, засновником якого є такий інститут спільного інвестування, та витрачені на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 за завищеною ціною.
Після цього, частина грошових коштів отриманих за придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повинна була перераховуватися на суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для подальшого обготівкування та заволодіння ними.
Так, 17.12.2015 року правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ №183 про погодження придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 9,5%, що дорівнює 679250 грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.12.2015 директором підприємства призначено ОСОБА_5
25.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інститутом спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про управління активами. До наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) увійшли працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_8 .
Згідно злочинного плану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалися зловмисниками з метою акумуляції, використання та управління коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він інвестував у статутний капітал спільних підприємств та за придбання цінних паперів інституту спільного інвестування.
15.02.2016 року членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення про погодження набуття Товариством участі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом купівлі частки у статутному капіталі в розмірі 100 % - тобто 100 грн. Надалі статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » збільшено до 10 000000 грн. Вказане підприємство було придбане для використання його у злочинній схемі виведення коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.02.2016 року з метою контролю над діяльністю підприємства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначено ОСОБА_9 , який працював водієм у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.02.2016 року укладено договір №БВ-163/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу цінних паперів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і додатковий договір №1-163, на загальну суму 5100000 грн. Заборгованість за вказаним договором стала основним активом Фонду, який вплинув на розрахунок вартості його акцій.
02.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір №02/03-2016 про придбання цінних паперів вказаного інституту спільного інвестування на загальну суму 145672395 грн. В результаті виконання вказаної угоди, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло у власність 494491 простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за завищеною вартістю 294,59 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн.
Грошові кошти за придбання вказаних цінних паперів на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли 02.03.2016 в сумі 10200000 грн. та 03.03.2016 року в сумі 135472395,78 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Національної комісії 02.03.2016 та 03.03.2016 не подавалася інформація за результатами розрахунку вартості чистих активів інституту спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що, на нашу думку, є порушенням п.5 ч.3 ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
Даний правочин вчинено в порушення ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування», де зазначено, що «держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування».
При цьому, раніше, 17.02.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір №БВ1-БО72/7 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 50000 грн. в кількості 17 000 вартістю 2,94 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. 24.02.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір №БВ1-БО72/10 про продаж цінних паперів простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 700000 грн. в кількості 17 000 вартістю уже 100 грн. за штуку, при їх номіналі 100 грн. Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
02.03.2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в розмірі 9990000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості внеску до статутного капіталу, а 03.03.2016 в розмірі 135472395,78 грн. згідно договору позики № П/03/03/-16 від 03.03.2016.
Вказані грошові кошти в сумі 143550000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на рахунок підприємства ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за завищеною ціною. Частину отриманих грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, і через транзитні підприємства обготівковані та привласнені невстановленими досудовим розслідуванням особами.
25.04.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір №25/04-2016 про придбання цінних паперів вказаного інституту спільного інвестування на загальну суму 26300000 грн.
26.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 49,895%, що в грошовому еквіваленті становить 4 989 500,00 грн.
27.05.2016 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до розміру 172 000 000 грн. за рахунок додаткових грошових внесків учасників Товариства: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 80 829 900 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 81170100 грн.
03.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено договір №03/06-2016 про викуп цінних паперів вказаного інституту спільного інвестування на загальну суму 85821069 грн.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 25.12.2015, на виконання злочинного задуму щодо виведення грошових коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видано наказ №187 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання дозволу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розмірі 9,5% тобто 475 000 грн.
13.01.2016 правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ №3 про надання дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 90,5% - 6 470 750 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в розмірі 90,5% тобто 4 525 000 грн.
25.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано наказ №50 про надання дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 8 500 000 грн, та наказ №51 про надання дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 81 450 000 грн.
В подальшому, грошові кошти, які перераховані до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використані для придбання підприємством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих іменних акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 82700 000 грн. за договором №07-БВ 06/16 від 24.06.2016.
Вказані рішення щодо розпорядження корпоративними правами Товариства, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були прийняті з метою розтрати грошових коштів Товариства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, без відповідного рішення наглядової ради Товариства, в порушення ст. 41 та ст. 47 Статуту Товариства.
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлювали, що вказані дії щодо управління Товариством суперечать меті його діяльності, а втрачені активи, в майбутньому, не принесуть доходів та призведуть до завдання матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Таким чином, за викладених обставин, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинено розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про вартість майна та спосіб її визначення, з метою проведення судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також дані про осіб, які приймали участь в укладенні правочинів, діючи як від свого імені, так і в інтересах іншої особи.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), була власником вищезгаданого нерухомого майна.
Підставою виникнення права власності на вищезгадане нерухоме майно було свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 137, видане 29.04.2014.
Вищезазначене свідоцтво посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 2073634 від 29.04.2013 о 18:49:41).
25.11.2016 року було направлено запит приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , про надання інформації щодо проведення вищезгаданого правочину.
28.11.2016 року було отримано відповідь від нотаріуса ОСОБА_13 про те, що дійсно нею було посвідчено свідоцтво №137 від 29.04.2013, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » набуло право власності на нерухоме майно. Іншої інформації не було надано, оскільки ст.8 ЗУ «Про нотаріат» відносить її до нотаріальної таємниці.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до усіх документів, які містяться у нотаріальних справах, сформованих в ході оформлення свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 137, видане 29.04.2013 року, щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити справу в копіях.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до частини другої ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять нотаріальну таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , свідоцтво №8718, робоче місце якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх документів, які містяться у нотаріальних справах, сформованих в ході оформлення свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 137, видане 29.04.2013 року, щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1