печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57688/16-к
25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання генерального директора Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015100000000248 від 02.10.2015,-
22.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 у кримінальному провадженні № 757/50773/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» № НОМЕР_1 , які відкритий в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м.Дніпро, площа Троїцька, 2.
Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунку та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності та спричиняє значну шкоду. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотання - ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
слідчого ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши представник особи, в інтересах якої подано клопотання - ОСОБА_3 , думку слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (40392600) - НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 23.05.2016, ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (40169976) - НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 30.05.2016, ТОВ «ВАЙЗАРД» (40404558) - НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 23.05.2016, ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (40238489) - НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 12.05.2016, ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (40301445) - НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 24.05.2016, ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (40048142) - НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 12.05.2016, ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104) - НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.10.2014, ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (40169777) - НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.06.2016, ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582) - НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 20.04.2016, ТОВ «НЕБІРУ» (32524723) - НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 21.03.2016 - НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 01.04.2016, ТОВ «НОРДЛАЙФ» (40412443) - НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 16.05.2016, ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (40051108) - НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 12.05.2016, ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (40077147) - НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 13.05.2016, ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (40262993) - НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 12.05.2016, ТОВ «РАЙВЕН» (40406555) - НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 23.05.2016, ТОВ «САЙЛАР» (40404584) - НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 13.05.2016, ТОВ «СЕТРОУ» (40404563) - НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.05.2016, ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273) - НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2015, ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (40401777) - НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 30.05.2016, ТОВ «ВІВАРО» (40289575) - НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 22.04.2016, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (38563113) - НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 02.12.2014, ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152) - НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 11.12.2014, ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (40347626) - НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 21.04.2016, ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬТОН» (30434387) - НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2015, ТОВ «КИТАЙКА» (40192429) - НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 13.05.2016, - НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 01.02.2016, ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533) - НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 02.03.2015, ТОВ «ЛАН» (30847388) - НОМЕР_29 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 23.10.2015, ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893) - НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 16.12.2014, ТОВ «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (34881972) - НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 20.04.2015, НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.08.2015, ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015) - НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 16.05.2016, ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (37269407) - НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 18.01.2016, ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720) - НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 30.09.2015, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872) - НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 23.12.2015, ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (40393065) - НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 01.07.2016, ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (40420281) - НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 01.07.2016, ТОВ «ІНКОМ ФІНАНС» (40392807) - НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 02.06.2016, ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (39119445) - НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 09.09.2014, ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (40392642) - НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, Євро) відкритий 01.07.2016 ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) - НОМЕР_41 (українська гривня долар США, Євро) відкритий 16.09.2014; у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), площа Троїцька, 2, у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 18.10.2016, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (40392642), ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (39119445), ТОВ «ІНКОМ ФІНАНС» (40392807), ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (40420281), ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (40393065), ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (40392600), ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (40169976), ТОВ «ВАЙЗАРД» (40404558), ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (40238489), ТОВ ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (40301445), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (40048142), ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104), ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (40169777), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «НЕБІРУ» (32524723), ТОВ «НОРДЛАЙФ» (40412443), ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (40051108), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (40077147), ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (40262993), ТОВ «РАЙВЕН» (40406555), ТОВ «САЙЛАР» (40404584), ТОВ «СЕТРОУ» (40404563), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (40401777), ТОВ «ВІВАРО» (40289575), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (38563113), ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (40347626), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬТОН» (30434387), ТОВ «КИТАЙКА» (40192429), ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533), ТОВ «ЛАН» (30847388), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893), ТОВ «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (34881972), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015), ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (37269407), ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) використовують рахунки, що відкриті в ПАТ «АКБ «Конкорд».
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» є предметом кримінального правопорушення за ст.205 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.
Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.
Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» та відповідно про необхідність його скасування.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-
Клопотання генерального директора Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015100000000248 від 02.10.2015,- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 18.10.2016 у кримінальному провадженні № 757/50773/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» № НОМЕР_1 , які відкритий в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м.Дніпро, площа Троїцька, 2.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1