справа № 208/6693/16-к
№ провадження 1-кс/208/1416/16
08 листопада 2016 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які рахуються (рахувались) за вказаним суб'єктом господарювання у період з 01.01.2008 по 03.11.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; належним чином завірені копії податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2008 по 03.11.2016.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали у відношенні службових осіб КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в період 2009-2016 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання фіктивних договорів з зазначеними підприємствами, привласнили грошові кошти комунального підприємства.
За даним фактом 08.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000213 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 07.10.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , було направлено запит (вих. №38/15216) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій вищезазначених документів.
19.10.2016 на вищезазначений запит було отримано лист-відповідь (вих. №22938/9/04-64-08-1) за підписом першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в зв'язку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, при цьому слідчого було повідомлено слідчого про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документівз податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності ДП форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2008 по 03.11.2016.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які рахуються (рахувались) за вказаним суб'єктом господарювання у період з 01.01.2008 по 03.11.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; належним чином завірені копії податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форми 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2008 по 03.11.2016.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1