справа № 208/6488/15-к
№ провадження 1-кс/208/1314/16
18 жовтня 2016 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 за участю: ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.01.2013 до Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем з корисними мотивами підписали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП ДЖО договір №35/1 від 12.06.2012р. про надання послуг з видалення твердих відходів забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів на загальну суму 297852,66грн. Але взяті на себе зобов'язання не викона09.01.2013 за вказаним фактом СВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12013040160000278 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
27.09.2013 до канцелярії Дніпровського РВ надійшла ухвала Дніпровського району суду м. Дніпродзержинська з вимогою внести відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », меш. АДРЕСА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме про привласнення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешкає АДРЕСА_4 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не судима, працює, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешкає АДРЕСА_5 , грошових коштів в сумі 499 808,64 гривні, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27.09.2013 за вказаним фактом СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040800003027 ч.1 ст. 191 КК України.
18.12.2014 у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 визнано потерпілим.
25.12.2014 прокурором прокуратури Заводського району у м. Дніпродзержинська зазначені кримінальні провадження об'єднанні в одне під № 12013040160000278.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено конкурсні торги на закупівлю послуги з видалення твердих відходів забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів, переможцем зазначених торгів стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 .
11.06.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 укладено договір №2-602 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захоронення сума якого складає 499 808,64 грн.
12.06.2012 року відповідно до протоколу загальних зборів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому вирішено звільнити з посади керівника підприємства ОСОБА_8 та наказом № 5 по підприємству призначено на посаду керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
12.06.2012 наказом № 2 директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято по трудовій угоді на посаду бухгалтера підприємства ОСОБА_7
В подальшому 12.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 35/1 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захороненню. На загальну суму 297 852,66 грн.
В середині травня місяця 2012 року ОСОБА_7 зателефонувала йому та попросила його про купівлю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої участі зазначеного підприємства у конкурсних торгах що проводить ІНФОРМАЦІЯ_6 на що він погодився та надав усі документи необхідні для участі в проведенні конкурсних торгів що буде проводить ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За результатом проведених конкурсних торгів на закупівлю з видалення твердих відходів забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів, переможцем зазначених торгів стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому було укладено договір №2-602 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захоронення сума якого складає 499 808,64 грн. після чого було змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 та останній було передано установчі документи підприємства його печатку.
Після чого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було призначено ОСОБА_7 бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після чого останніми без мого відома було відкрито 3 рахунки у банках та за допомогою яких були здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки інших підприємств, після чого до мене почали надходити різні документи з виконавчої служби та правоохоронних органів після чого я дізнався що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після з'ясування всіх обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 установчі документи та печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені не повернули. За результатом здійснення господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та вчинення злочинних останніми вчинено привласнення грошових коштів шляхом підробок документів тай тих які можуть знаходиться в реєстраційній справі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, а саме до копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , без вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ Заводського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1
В іншій частині вимог, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1