Ухвала від 12.12.2016 по справі 591/5938/16-к

Справа № 591/5938/16-к

Провадження № 1-кс/591/3361/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з погодженим з прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, яке підтримав в судовому засіданні, та просив накласти арешт на на документи вилучені 05.12.2016 під час обшуку приміщення за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «А-МУССОН» в рамках розслідування кримінального провадження № 42016201010000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

На підставі ст.172 ч.2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. У зв'язку з цим виклик володільця майна в судове засідання не здійснювався.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, суд дійшов наступних висновків.

Як встановлено під час розгляду клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 42016201010000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «А-Муссон» у травні 2016 року надали до сумської міської ради завідоимо недостовірні відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифі та надання послуг збирання і вивезення твердих побутових відходів у м. Суми.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.05.2015 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення № 241 «Про тарифи та послуги з вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» відповідно до якого, було встановлено наступні тарифи з вивезення відходів: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів -37.62 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів - 25.40 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів - 74, 31 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -34.59 грн. за куб. м, для бюджетних організацій - 38,91 грн. за куб. м, для інших споживачів - 52, 11 грн. за куб. м.

У подальшому, службові особи ТОВ «А-МУССОН» у лютому 2016 року, надали до Сумської міської ради завідомо неправдиві відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів. На підставі зазначених неправдивих відомостей 06.04.2016 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення № 166 «Про тарифи та послуги з організації збирання вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН» відповідно до якого, було безпідставно встановлено нові завищені тарифи з вивезення відходів, а саме: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів - 44,72 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів - 31,32 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів - 66,61 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -39,10 грн. за куб. м, для бюджетних організацій - 48,76 грн. за куб. м, для інших споживачів - 65,30 грн. за куб. м

Таким чином, ТОВ «А-МУССОН» отримало незаконну вигоду, в результаті підвищення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів в м. Суми.

29.11.2016 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_4 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «А-МУССОН», обшуку приміщення за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «А-МУССОН».

05.12.2016 на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді, проведено обшук приміщення за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «А-МУССОН».

Під час обшуку вилучено:

1.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

2.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

3.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

4.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

5.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

6.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 25 аркушах;

7.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 7 аркушах;

8.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

9.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

10.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.05.2015 по 31.05.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

11.Подорожній лист вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-41ОВ за 14.05.2015 на 1 аркуші;

12.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 20 аркушах;

13.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ 130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

14.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ 130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

15.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60 ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 15 аркушах;

16.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-00 ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 5 аркушах;

17.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

18.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

19.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ 500 АА65-081ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 09.04.2015 по 10.04.2015 прошиті та скріплені на 2 аркушах;

20.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

21.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

22.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.04.2015 по 30.04.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

23.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 14 аркушах;

24.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 25 аркушах;

25.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА65-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 31.03.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

26.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ-500 АА65-08ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 21.03.2015 по 27.03.2015 прошиті та скріплені на 6 аркушах;

27.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

28.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 24 аркушах;

29.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

30.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 20 аркушах;

31.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

32.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 31.03.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

33.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 12 аркушах;

34.Подорожні листи вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.03.2015 по 30.03.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

35.Подорожні листи вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 13 аркушах;

36.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 10.02.2015 по 26.02.2015 прошиті та скріплені на 13 аркушах;

37.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 03.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 13 аркушах;

38.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

39.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 21 аркушах;

40.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 19 аркушах;

41.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ-5337 АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 11 аркушах;

42.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ-5337 АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

43.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 30.02.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

44.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.02.2015 по 28.02.2015 прошиті та скріплені на 21 аркушах;

45.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 30.01.2015 прошиті та скріплені на 20 аркушах;

46.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

47.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 21 аркушах;

48.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 24 аркушах;

49.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

50.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

51.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

52.Подорожні листи вантажного автомобіля Мерседес АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.01.2015 по 31.01.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

53.Подорожні листи вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 27.01.2015 по 30.01.2015 прошиті та скріплені на 4 аркушах;

54.Подорожні листи вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 27.01.2015 по 30.01.2015 прошиті та скріплені на 4 аркушах;

55.Подорожні листи вантажного автомобіля Мерседес АА89-41ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 02.06.2015 по 15.06.2015 прошиті та скріплені на 2 аркушах;

56.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

57.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

58.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 11 аркушах;

59.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 27 аркушах;

60.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

61.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

62.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

63.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА65-47НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 15.06.2015 по 24.06.2015 прошиті та скріплені на 4 аркушах;

64.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

65.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 20 аркушах;

66.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.06.2015 по 30.06.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

67.Подорожні листи вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 15.06.2015 по 28.06.2015 прошиті та скріплені на 2 аркушах;

68.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

69.Подорожній лист вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-41ОВ з фіскальними чеками на придбання пального від 10.07.2015 на 1 аркуші;

70.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 12 аркушах;

71.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 21 аркушах;

72.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

73.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

74.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

75.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 22 аркушах;

76.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-67НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

77.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

78.Подорожні листи вантажного автомобіля Форд АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 31.07.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

79.Подорожній лист вантажного автомобіля МАН АА29-78ОС з фіскальними чеками на придбання пального 23.07.2015 на 1 аркуші;

80.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС АА89-42ОВ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.07.2015 по 06.07.2015 прошиті та скріплені на 6 аркушах;

81.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

82.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 27 аркушах;

83.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 24 аркушах;

84.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

85.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-97ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

86.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 8 аркушах;

87.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

88.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-67НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

89.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

90.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

91.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-90НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.08.2015 по 31.08.2015 прошиті та скріплені на 21 аркушах;

92.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

93.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

94.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 26 аркушах;

95.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 24 аркушах;

96.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА53-47ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 18.09.2015 прошиті та скріплені на 3 аркушах;

97.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

98.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 18 аркушах;

99.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-67ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

100.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

101.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

102.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-90НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.09.2015 по 30.09.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

103.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА64-18ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

104.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ-130 АА65-12ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 30.10.2015 прошиті та скріплені на 28 аркушах;

105.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-60ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 19 аркушах;

106.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО АА55-40ІТ з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 27 аркушах;

107.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-11ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 18 аркушах;

108.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ АА65-10ІС з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 11 аркушах;

109.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-67НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

110.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА45-65НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 31 аркуші;

111.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-90 НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 31 аркуші;

112.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД АА46-91НН з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 31 аркуші;

113.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС НОМЕР_1 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.10.2015 по 31.10.2015 прошиті та скріплені на 3 аркушах;

114.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ НОМЕР_2 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

115.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ НОМЕР_3 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

116.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО НОМЕР_4 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 17 аркушах;

117.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО НОМЕР_5 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 23 аркушах;

118.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ НОМЕР_6 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 3 аркушах;

119.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ НОМЕР_7 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 18 аркушах;

120.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_8 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 16 аркушах;

121.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_9 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 25 аркушах;

122.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_10 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

123.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_11 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 29 аркушах;

124.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС НОМЕР_1 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.11.2015 по 30.11.2015 прошиті та скріплені на 22 аркушах;

125.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ НОМЕР_2 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

126.Подорожні листи вантажного автомобіля ЗІЛ НОМЕР_3 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

127.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО НОМЕР_4 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 21 аркуші;

128.Подорожні листи вантажного автомобіля ІВЕКО НОМЕР_5 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 29 аркуші;

129.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ НОМЕР_6 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 4 аркушах;

130.Подорожні листи вантажного автомобіля МАЗ НОМЕР_7 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 22 аркушах;

131.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС НОМЕР_12 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 9 аркушах;

132.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_8 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 30 аркушах;

133.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_9 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 31 аркуші;

134.Подорожні листи вантажного автомобіля ФОРД НОМЕР_11 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 31 аркушах;

135.Подорожні листи вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС НОМЕР_1 з фіскальними чеками на придбання пального у період з 01.12.2015 по 31.12.2015 прошиті та скріплені на 13 аркушах;

136.Договір №1 «Про наміри щодо співпраці» між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» від 01.03.2016 на 1 аркуші;

137.Договір аренди транспортного засобу №201011-6 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

138.Договір аренди транспортного засобу №030815-1 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

139.Договір аренди транспортного засобу №120615-1 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

140.Договір аренди транспортного засобу №201011-7 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

141.Договір аренди транспортного засобу №201011-5 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

142.Договір аренди транспортного засобу №201011-9 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

143.Договір аренди транспортного засобу №201011-8 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

144.Договір аренди транспортного засобу №110913-3 від 01.01.2016 між ПП «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

145.Договір аренди транспортного засобу №201011-3 від 01.01.2016 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

146.Договір аренди транспортного засобу №270215-1 від 01.01.2016 між ПП «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

147.Договір аренди транспортного засобу №221214-1 від 01.01.2016 між ПП «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

148.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 110913-3 від 20.09.2013 між ТОВ «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

149.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 110913-3 від 20.09.2013 між ТОВ «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

150.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 221214-1 від 22.14.2014 між ТОВ «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

151.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-8 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

152.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 270215-1 від 27.02.2015 між ТОВ «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

153.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-3 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

154.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-9 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

155.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-5 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

156.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-7 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

157.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 120615-1 від 18.02.2016 між ПП «АМУССОН КИЇВ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

158.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 030815-1 від 18.02.2016 між ПП «АМУССОН КИЇВ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

159.Акт прийому-передачі до договору аренди транспортного засобу № 201011-6 від 20.10.2011 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

160.Акт прийому - передачі майна №1 за договором аренди №ОР-20/05-15 від 20.05.2015 між ТОВ «Толль ГАЗ» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

161.Акт прийому - передачі майна №1 за договором аренди №ОР-01/05-15 від 01.05.2015 між ПП «АВАНТАЖ 7» та ТОВ «А-МУССОН» на 1 аркуші;

162.Звіт про поводження з твердими побутовими відходами за 2015 рік ТОВ «А-МУССОН» на 6 аркушах;

163.Звіт про поводження з твердими побутовими відходами за 2014 рік ТОВ «А-МУССОН» на 6 аркушах;

164.Звіт про поводження з твердими побутовими відходами за 2013 рік ТОВ «А-МУССОН» на 6 аркушах;

165.Штатний розпис ТОВ «А-МУССОН» станом на 01.01.2016 на 1 аркуші;

166.Договір № 06/02 на приймання платежів від населення між ТОВ «Міський Єдиний інформаційно-розрахунковий центр» на 3 аркушах;

167.Перелік будинків, які обслуговуються житлово-експлуатаційною службою станом на 31.12.2015 на 4 аркушах;

168.Наказ № 8 ТОВ «А-МУССОН» від 04.01.2016 року на 2 аркушах;

169.Колективний договір між роботодавцем та трудовим колективом на 2016-2017 роки ТОВ «А-МУССОН» прийнятий на загальних зборах колективу підприємства за 30 листопада 2015 року, на 23 аркушах;

170.Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-000001 за січень 2016 року на 2 аркушах;

171.Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-000007 за липень 2016 року на 2 аркушах;

172.Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-000006 за червень 2016 року на 2 аркушах;

173.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631, Замовлення: Контрагенти: АМУССОН КИЇВ за 01.01.16-30.11.16 на 2 аркушах;

174.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ТОЛЛЬ ГАЗ») за № 1860 від 15.01.2016 року на 1 аркуші;

175.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ТОЛЛЬ ГАЗ») за № 1859 від 15.01.2016 року на 1 аркуші;

176.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ПАРАГОНА-16») за № 1939 від 29.02.2016 року на 1 аркуші;

177.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ПП «АВАНТАЖ 7») за № 1933 від 29.02.2016 року на 1 аркуші;

178.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ТОЛЛЬ ГАЗ») за № 1861 від 15.01.2016 року на 1 аркуші;

179.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ТОЛЛЬ ГАЗ») за № 1861 від 15.01.2016 року на 1 аркуші;

180.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ТОЛЛЬ ГАЗ») за № 1854 від 11.01.2016 року на 1 аркуші;

181.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ПАРАГОНА-16») за № 1940 від 29.02.2016 року на 1 аркуші;

182.Платіжне доручення (платник ТОВ «А-МУССОН» одержувач ТОВ «ПАРАГОНА-16») за № 1930 від 25.02.2016 року на 1 аркуші

183.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 903 Види діяльності, види витрат за 2015 рік на 2 аркушах;

184.Наказ №25 від 29.01.2016 ТОВ «А-МУССОН» «Про преміювання працівників підприємства за сумлінне виконання покладених на них обов'язків» на 1 аркуші;

185.Договір купівлі-продажу №0109-16 від 01.09.2016 (купівля вторинної ПЕТ сировини) на 4 аркушах;

186.Видаткова накладна № РН-0000003 від 01.11.2016 на 1 аркуші;

187.Видаткова накладна № РН-0000001 від 09.09.2016 на 1 аркуші;

188.Видаткова накладна № РН-0000002 від 30.09.2016 на 1 аркуші;

189.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 131 Необоротні активи за 2015 р. на 14 аркушах;

190.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 1521 Інвестиції за 2015 рік на 1 аркуші;

191.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 132 Необоротні активи за 2015 рік на 3 аркушах;

192.Договір оренди транспортного засобу №201011-1 від 18.02.2016 (МАЗ-533702-240, колір білий, рік випуску 2005) на 2 аркушах;

193.Договір оренди транспортного засобу №110913-1 від 01.02.2016 (Мерсебес-Бенс Еконік2628, колір помаранчевий, рік випуску 1999) на 2 аркушах;

194.Договір оренди транспортного засобу №110913-2 від 01.02.2016 (Мерсебес-Бенс Еконік2628, колір оранжевий, рік випуску 2001) на 2 аркушах.

195.Договір оренди транспортного засобу №160715-1 від 16.07.2016 (ISUZU NQR 71, з контейнером для роздільного збору сміття) на 2 аркушах.

196.Платіжне доручення №2189 від 19.10.2016 суму 7600,00 грн. на 1 аркуші;

197.Платіжне доручення №2227 від 30.11.2016 суму 107000,00 грн. на 1 аркуші;

198.Договір оренди транспортного засобу №020916-1 від 02.09.2016 (трактор Беларус-82 з фронтальним навантажувачем) на 2 аркушах;

199.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 92 Види діяльності: Види витрат за 2015 рік на 2 аркушах;

200.Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 93 Види діяльності; Види витрат за 2015 рік на 1аркуші;

201.Договір оренди транспортного засобу №0109-16 від 01.09.2016 (маніпулятор в повній комплектації) на 2 аркушах.

202.Договір №03 М від 01.06.2015 між ТОВ «АВВІ» ЛТД та ТОВ «А-МУССОН» на 3 аркушах.

06.12.2016 вилучені під час обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 42016201010000132.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів (засобів, предметів та знарядь злочину) у кримінальному провадженні, на вище вказані предмети необхідно накласти арешт.

Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 05.12.2016 під час обшуку приміщення за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 71, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «А-МУССОН», з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, а саме: