Справа№522/13804/16-к
Провадження№1кс/522/22589/16
12 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернула ся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта 980) у період часу з 01.01.2014 по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта 980) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копій справи з юридичного оформлення рахунку№ НОМЕР_1 (валюта 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 42016160000000439 від 06.06.2016 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 171 262 грн.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що виконавці робіт в рамках інвестиційної програми на 2015 рік - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовували структури, які мають ознаки фіктивності, а саме: засновниками, директорами або бухгалтерами виступають ті самі особи, підприємства не знаходяться за юридичними або фактичними адресами; не має трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для фактичного виконання робіт тощо.
Одночасно з цим встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_1 , на якому збереглась інформація по руху грошових коштів.
У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 (валюта 980), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 42016160000000439 від 06.06.2016 року.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_5 або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівникам СБУ в Одеській області, Київській області та національної поліції України, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта 980) у період часу з 01.01.2014 по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта 980) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копій справи з юридичного оформлення рахунку№ НОМЕР_1 (валюта 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
12.12.2016