№1-531/09
іменем України
18 червня 2009 року Октябрський районний суд м.Полтави в складі
головуючого - судді Нізельковської Л.В.
при секретарі - Шмигло І.А.
за участю прокурорів - Букало А.М., Верблюда М.Г.
розглянувши на попередньому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві справу про обвинувачення
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,
за ст.ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України,
встановив:
ОСОБА_1, будучи директором та бухгалтером приватного спеціалізованого підприємства (ПСП) „ПАРТНЕР І К”, являючись службовою особою, що постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вчинив за попередньою змовою групою осіб шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків, за наступних обставин.
11 липня 2005 року ОСОБА_1 виготовив та підписав лист-звернення за кредитом від 11 липня 2005 р., та разом з клопотанням №5 від 11 липня 2005 р., протоколом №5 від 11 липня 2005 р., а також документами, що підтверджують його повноваження як службової особи ПСП „ПАРТНЕР І К” на укладення, підписання угод та розпорядження майном підприємства, документами, що підтверджують відсутність заборгованості перед податковими, пенсійними органами надав його до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” з метою отримання кредиту.
Того ж дня ОСОБА_1 звернувся до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” із заявкою на одержання для ПСП „ПАРТНЕР І К” кредиту розміром 800 тис. грн. на купівлю продуктів харчування. До вказаного документу ОСОБА_1 вніс неправдиву інформацію щодо наявності оборотних засобів у ПСП „ПАРТНЕР І К” - двох ліній по виробництву пластикової тари.
В той же час, для отримання кредиту в філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” ОСОБА_1, будучи обізнаним, що кероване ним підприємство фактично не веде будь-якої фінансово-господарської діяльності і на підприємстві відсутні будь-які оборотні засоби, за попередньою змовою групою осіб, протягом липня 2005 р. умисно підготував (заповнив) та особисто підписав офіційні документи, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо діяльності підприємства та наявності заставного майна, які не відповідають дійсності, а саме: довідку ПСП „Партнер і К” стосовно заборгованостей від 11.07.2005 р.; довідку ПСП „Партнер і К” стосовно обладнання від 11.07.2005 р.; довідку ПСП „Партнер і К” стосовно майнових прав від 11.07.2005 р.; заявку на отримання кредиту ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005 р.; техніко-економічне обґрунтування кредитної пропозиції ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005; наявність, стан та вартість майна, яке передається в заставу Промінвестбанку ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005 р.; перелік кредиторів ПСП „Партнер і К” станом на 11.07.2005 р.; перелік діючих контрактів на збут продукції ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005 р.; прогноз грошових потоків ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005 р.; прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника ПСП „Партнер і К” від 11.07.2005 р.; копія договору купівлі-продажу б/н від 08.07.2005 р.; специфікація до договору купівлі-продажу б/н від 08.07.2005 р.; договір зберігання б/н від 09.07.2005 р.; акт прийому-передачі на зберігання від 09.07.2005 р.; накладну № 17 від 09.07.2005 р.; копію додаткової угоди до договору №10/07 купівлі-продажу від 10.07.2005 р.; акт перевірки наявності та стану майна, яке передається у заставу Промінвестбанку ПСП „Партнер і К” в забезпечення зобов'язань по кредитній лінії згідно кредитної угоди № 345-КР від 20 липня 2005 р.; акт №1 перевірки майнових прав на надходження коштів, які пропонуються в заставу Промінвестбанку від 20.07.2005 р.; лист ПСП „Партнер і К” від 21.07.2005 р.
Згідно вказаних завідомо неправдивих документів ПСП „ПАРТНЕР І К” веде прибуткову фінансово-господарську діяльність та являється власником двох ліній для виробництва пластикової тари, яке зберігається за адресою: м.Полтава, вул.Гаражна,5/7.
В подальшому протягом липня 2005р. ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб особисто та через вказаних невстановлених осіб надав вищезазначені завідомо неправдиві документи до філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” .
Після цього на підставі наданих ОСОБА_1 завідомо неправдивих документів між філією банку в особі керуючого ОСОБА_2 та ПСП „Партнер і К” в особі директора ОСОБА_1 укладені наступні угоди: кредитний договір №345-КР від 20 липня 2005р. на суму 800.000 грн., договір застави №328-з від 20 липня 2005р. (та додаток № 1 до вказаного договору - «опис заставленого майна, що передається в заставу філії “Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” ПСП „ПАРТНЕР І К”), договір застави майнових прав №329 - з від 20 липня 2005 р., договір №350-КР/1 від 21 липня 2005 р. про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 345 - КР від 20.07.2005р. та договір застави №328-з від 21 липня 2005 р. з описом майна що передається в заставу філії “Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” ПСП „ПАРТНЕР І К” (додаток №1 до договору).
Згідно умов кредитного договору №345-КР та подальших змін до нього (договір про внесення змін №50 - КР/1 від 21 липня 2005 р.) філія мала надати ПСП „ПАРТНЕР І К”, в особі ОСОБА_1 банківський кредит на суму 800.000 грн., з кінцевим терміном повернення - 19 липня 2006 р. шляхом оплати платіжних доручень безпосередньо з позичкового рахунку ПСП „Партнер і К” на рахунки контрагентів відповідно до цільового призначення кредиту - придбання продуктів харчування.
Надалі директор ПСП „ПАРТНЕР І К” ОСОБА_1 склав та підписав платіжне доручення №1 від 20 липня 2005р. У той же день кредитні кошти в сумі 800.000грн. відповідно до вказаного платіжного доручення були перераховані на поточний банківській рахунок ПП „ЕОЛ”.
Кредит банківській установі не повернутий, чим філії „Полтавське Центральне відділення Промінвестбанку” нанесені матеріальні збитки на загальну суму 882 627, 68 грн., що складає 6737 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великою матеріальною шкодою і тяжкими наслідками.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в пред'явленому обвинуваченні визнав повністю. Розповів про обставини вчинення злочину. Щиро розкаявся у скоєному. Просив закрити справу в зв'язку з амністією.
Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ст. ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України, оскільки встановлено, що він, являючись службовою особою, за попередньою змовою групою осіб надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду; а також за попередньою змовою групою осіб вчинив службове підроблення, а саме - як службова особа вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.
Враховуючи те, що ОСОБА_1 має на утриманні малолітню дитину, вчинив злочини, які не є тяжкими, до набрання чинності Законом України «Про амністію» від 12.12.2008 №660-VI, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі п. «В» ст. 1 Закону України «Про амністію».
В зв'язку з тим, що справа підлягає закриттю, розгляд цивільного позову Промінвестбанку в даному провадженні є неможливим і тому суд залишає його без розгляду.
Керуючись ст.ст. 240, 248, 273 КПК України, суд, -
постановив:
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 222 ч.2; 28 ч.2, 366 ч.2 КК України, на підставі п. «В» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 №660-VI.
Цивільний позов Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку залишити без розгляду.
Запобіжний захід скасувати.
На постанову може бути подано апеляцію до апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м.Полтави протягом 7 діб з моменту оголошення.
Суддя Л.В.Нізельковська