Ухвала від 17.12.2015 по справі 761/37474/15-к

Справа № 761/37474/15-к

Провадження № 1-кс/761/18569/2015

УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С. Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000275, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату державного майна - грошових коштів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) зазначених грошових коштів, які були одержані злочинним шляхом, тобто вчинили дії, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 тач. 2 ст. 209 КК України. Так, службові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створюючи умови для вчинення злочину, відкрили у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) поточний мультивалютний банківський рахунок № НОМЕР_5 , а також рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на яких ними було розміщено грошові кошти, що зібрані з суб'єктів господарювання за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 26.05.15 службові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не маючи жодних договірних відносин між собою, будучи достовірно обізнаними про те, що через два дні, а саме 28.05.15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде віднесено до категорії неплатоспроможного та до даної фінансової установи буде введено тимчасову адміністрацію, безпідставно здійснили перерахування грошових коштів в сумі 13 972 516,56 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, 27.05.15 т.в.о. директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо обумовленого злочинного наміру, з метою надання законності проведеній операції з безпідставного перерахування грошових коштів державної організації на рахунок комерційної структури, а також з метою умисного створення умов для вчинення злочину, організував виготовлення листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою повернути нібито помилково перераховані грошові кошти. Надалі, з метою легалізації вказаних незаконно отриманих грошових коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.07.15 здійснили їх перерахування на банківські рахунки вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) та інших клієнтів банку. У подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом, а також з метою заволодіння активами вказаної банківської установи, використовуючи при цьому своє службове становище, протягом травня 2015 року відступили права вимоги за кредитними та іпотечними договорами, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його клієнтами, в тому числі тими, на банківські рахунки яких перераховувались кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ). Разом з тим встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) укладено договори, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив (передав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні Банку майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та фізичними і юридичними особами. У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів вищевказаних документів. Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які виступали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні вказаних договорів про відступлення прав вимоги, актів приймання-передачі майнових прав за вказаними договорами, а також з метою проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз вказаних документів. Іншими способами неможливо встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених оригіналів документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № № 22015000000000351, внесеного 05.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_26 .

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , або іншим співробітникам Головного слідчого управління СБ України тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), зокрема:

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 27.05.2015р. за № 6361, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 641 від 24.07.2012р., укладеним між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 27.05.2015р. за № 6332, відповідно до якого Банк відступив майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії № 130 від 14.04.2006р., укладеним між Банком та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », правонаступником якого є Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 42 від 04.06.2009р., укладеним між Банком та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », правонаступником якого є Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії №406 від 15.06.2007р. та Договором про надання кредиту №12 від 07.02.2008р., укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким Банк відступив майнові права за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії №48 від 26.06.2008р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та Банком;

-Договору про відступлення прав вимоги від 28.05.2015р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 317 від 25.01.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6251, за яким Банк відступив майнові права за Кредитним договором № 898 від 19.07.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6266, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 833 від 24.05.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_30 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6259, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 93 від 26.02.2008р., укладеним між Банком та ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6265, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 222 від 25.11.2010р., укладеним між Банком та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_32 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6256, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 945 від 20.08.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6264, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 1019 від 25.10.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_34 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6258, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 909 від 26.07.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_35 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6269, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 136 від 10.06.2013р., укладеним між Банком та ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_36 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6255, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 426 від 28.01.2014р., укладеним між Банком та ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_37 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6261, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 756 від 07.03.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_38 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6270, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 329 від 08.02.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_39 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6257, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 535 від 08.12.2014р., укладеним між Банком та ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_40 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6271, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 847 від 06.06.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_41 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6272, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 464 від 05.07.2007р., укладеним між Банком та ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_42 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6262, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 290 від 18.10.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_43 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6267, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 129 від 03.06.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6263, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 64 від 27.03.2013р., укладеним між Банком та ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_45 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6260, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 893 від 13.07.2012 р., укладеним між Банком та ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6254, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 618 від 08.12.2011 р., укладеним між Банком та ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_47 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6268, за яким Банк відступив майнові права за Кредитним договором № 327 від 21.11.2013 р., укладеним між Банком та ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6327, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 525 від 08.09.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_32 (ідентифікаційний код НОМЕР_49 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6325, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 73 від 19.02.2008р., укладеним між Банком та ОСОБА_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_50 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6324, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 872 від 26.06.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_34 (ідентифікаційний код НОМЕР_51 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6330, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 239 від 24.12.2010р., укладеним між Банком та ОСОБА_35 (ідентифікаційний код НОМЕР_52 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6329, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 954 від 20.12.2017р., укладеним між Банком та ОСОБА_36 (ідентифікаційний код НОМЕР_53 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6326, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 497 від 12.08.2011р., укладеним між Банком та ОСОБА_37 (ідентифікаційний код НОМЕР_54 );

-Договору про відступлення прав вимоги, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.05.2015р. за № 6328, за яким Банк відступив майнові права за кредитним договором № 966 від 06.09.2012р., укладеним між Банком та ОСОБА_38 (ідентифікаційний код НОМЕР_55 ).

-договорів факторингу, цесії, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інших договорів про відступлення прав вимоги за діючими кредитними, іпотечними договорами та договорами застави, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів приймання-передачі прав вимоги, за кредитними, іпотечними договорами та договорами застави, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними і юридичними особами, майнові права за якими відступлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів приймання-передачі кредитних договорів (договорів іпотеки та застави) клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладених між зазначеною банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ

63307954

Наступний документ

63307956

Інформація про рішення:

№ рішення:	63307955
№ справи:	761/37474/15-к
Дата рішення:	17.12.2015
Дата публікації:	20.03.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження