Дата документу 08.11.2016 Справа № 554/3777/16-к
Провадження: № 1кс/554/7557/2016
Іменем України
08 листопада 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
встановила:
До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв'язків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів, виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово - господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно - конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.
В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, які поставляються посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ в нелегальних виробничих приміщеннях за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.
Під час детального аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в період часу 2013 - 2016 років задіюють, в ланцюгах постачання підконтрольні їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості, на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_14 ' (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ).
Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в період часу 2013 - 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.
Отже, протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » спільно з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими суб'єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово - господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.
Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та одним із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ). Зі слів гр. ОСОБА_6 вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_3 » про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.
Оскільки більшість розрахунків проводились у безготівковій формі, такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю - інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ).
Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово - господарських операцій між ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 » та підприємствами - контрагентами в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.
У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " має відкриті банківські рахунки за № НОМЕР_27 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 документів та відомостей щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, які становлять банківську таємницю - інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам за № НОМЕР_27 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до затребуваних відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » із наданням можливості вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків за № НОМЕР_27 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та документів на зняття готівки з 01.01.2013 по 18.01.2016; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 18.01.2016, платіжні доручення з 01.01.2013 по 18.01.2016, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по 18.01.2016, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 18.01.2016, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; із наданням можливості вилучення їх копій.
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за № НОМЕР_27 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (МФО НОМЕР_28 ), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по 18.01.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1