Дата документу 09.11.2016 Справа № 554/7239/16-к
Провадження № 1-КС/554/7984/2016
Іменем України
09 листопада 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
08.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
У провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42016171010000064 від 19.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України.
Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимогам, які передбачені умовам договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.09.2015 та в порушення ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що в Полтавському р-ні, не сплатили до спеціального фонду Супрунівського сільського бюджету внесок в сумі 919212,04 грн.
Вказані порушення підтверджено Актом планової виїзної ревізії виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року №08-21/25 від 27.05.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Водночас, установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) не облікували заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 18.09.2015 року.
Крім того, вказана заборгованість не обліковується і ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З'ясовано, що місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_2 .
З метою встановлення даних фактичних обставин здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме укладення договору про пайову участь між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сплату належних Супрунівському сільському бюджету коштів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010 - 2016 років, а саме:
- документацію за фактом будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: укладених договорів оренди вказаної земельної ділянки, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвестиційних договорів, переписки з приводу укладення вказаних договорів за об'єктом будівництва, рішення сесій, які стосуються зазначеного будівництва;
- бухгалтерську документацію, яка стосуються будівництва за адресою: АДРЕСА_1 : у тому числі відомості по рахункам, інші рахунки та субрахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій зі слати пайової участі та інших обов'язкових платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- а також інші документи фінансово-господарської діяльності, що стосуються здійснення будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.
Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
Установлено, що документи щодо проведення діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично перебувають у службових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчому Полтавського районного відділення Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у приміщеннях будівлі за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 2010 по 2016 рік, які мають значення у кримінальному провадженні (у тому числі на електронних носіях інформації - на комп'ютерах, ноутбуках, флеш-картках, планшетах, мобільних телефонах), а саме:
- документацію за фактом будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: укладених договорів оренди вказаної земельної ділянки, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвестиційних договорів, переписки з приводу укладення вказаних договорів за об'єктом будівництва, рішення сесій, які стосуються зазначеного будівництва;
- бухгалтерську документацію, яка стосуються будівництва за адресою: АДРЕСА_1 : у тому числі відомості по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1