12.12.2014
Справа №150/1109/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/204/14
12 грудня 2014 року с. Мазурівка
Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020340000287 від 08.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -
Старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 08.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч4. ст.190 КК України.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Особа, у володінні (користуванні) якої знаходиться інформація - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання старшого слідчого Чернівецького РВ УМСВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, до суду не з*явилася, не повідомлено про причини неприбуття.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 4 грудня 2014 року до чергової частини Чернівецького РВ УМВС України у ' Вінницькій області, надійшли письмові заяви керівників та представників господарств та підприємств, про те, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », с. Моївка, Чернівецького, району, Вінницької області, шляхом обману не повертають їм цукор по давальницькій схемі, чим заподіюють матеріального збитку.
Відомості за вказаним фактом СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 08.12.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 4 кримінальних провадженнях за №12014020340000287 за ч. 4 ст. 190 КК України?за заявою ФГ « ОСОБА_4 », №12014020340000288 за ч. 4 ст. 190 КК України за завою ФГ « ОСОБА_5 », №12014020340000289 за ч. 4 ст. 190 КК України за завою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СФГ « ОСОБА_6 », №12014020340000290 за ч. 4 ст. 190 КК України-за. заявою ПП « ОСОБА_7 », Ф « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », СФГ « ОСОБА_12 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що безпосередньо перед виробництвом між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка, Чернівецького району, Вінницької області та вищезазначеними сільськогосподарськими підприємствами було укладено відповідні договори, а саме: договір № 1034 від 13.11.202014 року, №1039 від 10.10.2014 року, договір №1023 від 07.10.2014 року, договір №1019 від 18.09.2014 року, договір № 1009 від 04.09.2014 року, договір № 1002 від 02.09.2014 року, договір № 1006 від 03.09.2014 року, договір № 1010 від 05.09.2014 року, договір № 1005 від 03.09.2014 року, договір № 1003 від 03.09.2014 року, договір № 1012 від 03.09.2014 року.
На виконання даних договорів вищевказані сільськогосподарські підприємства продали та доставили на бурякопункт цукрового заводу сировину (цукровий буряк), який TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка переробив на цукор. Однак замовник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка не виконав свої обов'язки щодо оплати за прийняті цукрові буряки.
Документи, що підтверджують надходження до заводу (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », с. Моївка Чернівецького району Вінницької області) сировини (цукрового буряка) - товарно-транспортних накладних тощо, а також документи щодо оприбуткування із заготовленої сировини (цукрового буряка) виробленого цукру, патоки та жому, які перебувають у виробника, тобто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка.
Окрім того, протягом виробничого періоду 2014 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка проводилась реалізація отриманих матеріальних цінностей (цукру, патоки та жому), від якого було отримано дохід.
Видаткові накладні, тощо, щодо реалізації цукру, патоки та жому, документи по проведених розрахунках, в тому числі копії витягів з банківських рахунків, щодо нарахування коштів від реалізації цукру, патоки та жому, а також касові книги, щодо отримання коштів готівкою від фізичних та юридичних осіб з приводу реалізації цукру, патоки та жому, що перебувають на зберіганні у вказаного господарюючого об'єкту, мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Старшим слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що договір № 1034 від 13.11.202014 року, №1039 від 10.10.2014 року, договір №1023 від 07.10.2014 року, договір №1019 від 18.09.2014 року, договір № 1009 від 04.09.2014 року, договір № 1002 від 02.09.2014 року, договір № 1006 від 03.09.2014 року, договір № 1010 від 05.09.2014 року, договір № 1005 від 03.09.2014 року, договір № 1003 від 03.09.2014 року, договір № 1012 від 03.09.2014 року, документи, що підтверджують надходження сировини (цукрового буряка) - товарно - транспортні накладні тощо, а також документи щодо оприбуткування із заготовленої сировини (цукрового буряка) виробленого цукру, патоки та жому, видаткові накладні, тощо, щодо реалізації цукру, патоки та жому, документи по розрахунках, які розміщені в установах банку, на які нараховувались кошти від реалізації цукру, патоки та жому, а також касові книги щодо отримання коштів готівкою від фізичних та юридичних осіб під час реалізації цукру, патоки та жому, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, містять дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -
Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договорів за №1034 від 13.11.2014 року, №1039 від 10.10.2014 року, №1023 від 07.10.2014 року, №1019 від 18.09.2014 року, №1009 від 04.09.2014 року, №1002 від 02.09.2014 року, №1006 від 03.09.2014 року, №1010 від 05.09.2014 року, №1005 від №1003 від 03.09.2014, №1012 від 03.09.2014 року; документів, що підтверджують надходження до заводу (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка Чернівецького району Вінницької області) сировини (цукрового буряка) - товарно-транспортних накладних тощо, документів щодо оприбуткування із заготовленої сировини; (цукрового буряка) виробленого цукру, патоки та жому; видаткових накладних, тощо, щодо реалізації цукру, патоки та жому; документів по розрахунках, які розміщені в установах банку на які нараховувались кошти від реалізації цукру, патоки та жому, а також касових книг, щодо отримання коштів готівкою від фізичних та юридичних, осіб з приводу реалізації цукру, патоки та жому, які знаходяться в приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування протиправних дій посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Моївка Чернівецького району Вінницької області.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1