Справа № 727/9623/16-к
Провадження № 1-кс/727/3069/16
02 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
за участю володільця майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Чернівці клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 32016260000000114 від 30 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
До суду звернулась слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016260000000114 від 30.11.2016 року, по факту виявлення 29.11.2016 року в ході проведення огляду місця події в транспортному засобі марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: 110 ящиків з сигаретами марки "Марбле" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та 8 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України.
Так, 29.11.2016 року на ділянці дороги «Селятин-Шепіт» в напрямку с. Шепіт було зупинено транспортний засіб марки "Івеко" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4
Зазначає, що в ході проведеного огляду вказаного транспортного засобу в його багажному відділені було виявлено тютюнові вироби, а саме: 110 ящиків з сигаретами марки "Марбле" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та 8 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України.
В ході огляду, незаконно виготовлені тютюнові вироби - 110 ящиків з сигаретами марки "Марбле" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та 8 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Івеко» НОМЕР_2 та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 вилучені протоколом огляду місця події.
Відповідно до технічного паспорту НОМЕР_2 автомобіль марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 належить ТОВ «Даріана-Трейд», м. Чернівці, вул. Гречаного,12, а користувачем вказаного транспортного засобу є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Плоска, Путильського району, Чернівецької області.
Вказує, що вилучений транспортний засіб (автомашина) марки «Івеко (IVECO ML 90E17)» д.н.з. «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами) НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «Даріана-Трейд», м. Чернівці, вул. Гречаного, 12, а фактичним користувачем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Плоска, Путильського району, Чернівецької області - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення), а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилавшись на обставини викладені в ньому.
В судовому засіданні володілець транспортного засобу ОСОБА_4 , який фактично користується даним автомобілем, не заперечував проти задоволення клопотання.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого та володільця майна, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 30 листопада 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 32016260000000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення 29.11.2016 року в ході проведення огляду місця події в транспортному засобі марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: 110 ящиків з сигаретами марки "Марбле" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та 8 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України.
29.11.2016 року в ході огляду місця події, в багажному відділені транспортного засобу марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено тютюнові вироби, а саме: 110 ящиків з сигаретами марки "Марбле" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та 8 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України (а.с.8-11).
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, транспортний засіб марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 належить ТОВ «Даріана-Трейд» (а.с.13).
Постановою слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 від 30 листопада 2016 року, автомобіль марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 32016260000000114 від 30.11.2016 р.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що автомобіль марки "Івеко" д.н.з. НОМЕР_1 , який тимчасово вилучений у ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Івеко» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ТОВ «Даріана-Трейд», яким користується ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження та розпорядження з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «Івеко (IVECO ML 90E17)» д.н.з. НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами) НОМЕР_3 , що належить на праві власності ТОВ «Даріана-Трейд», м. Чернівці, вул. Гречаного,12 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в с. Плоска, Путильського району, Чернівецької області у вигляді заборони останнім його відчужувати та розпоряджатись ним.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1