Справа №766/15568/16-к
н/п 1-кс/766/8006/16
05.12.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив розглянути клопотання та накласти арешт на майно, що використовувалося фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та вилучене у ході обшуку на об'єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, а саме:
-копію Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальне провадження № 12016230000000334 від 04.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, у т. ч. за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Цюрупинське ЛМГ» своїм службовим становищем, що виразилося у передачі надлишків піщаного ґрунту благодійній організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» на площі будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства, та подальшою реалізацією, вчинене в особливо великих розмірах.
Так, 05.09.2016 слідчим відділом прокуратури Херсонської області за заявою ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016230000000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом протиправного видобутку та реалізації надлишків піщаного ґрунту на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2016 між ДП «Цюрупинське ЛМГ» в особі директора ОСОБА_13 (забудовник) та благодійною організацією «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски», в особі директора ОСОБА_14 (виконавець) укладено договір про будівництво об'єктів протипожежного призначення, відповідно до якого виконавець бере на себе ризик виконати роботи з будівництва, ремонту та введення в експлуатацію об'єктів протипожежного призначення за власний рахунок, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений договором термін, а забудовник зобов'язується надати виконавцю будівельний майданчик і прийняти закінчений будівництвом або ремонтом об'єкт.
Згідно п. 11.6. вказаного договору виконавець забезпечує складування та зберігання надлишків піщаного ґрунту та інших матеріалів, що утворюються в процесі будівництва.
У зв'язку з викладеним 08.07.2016 представником благодійної організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски», в особі інженера будівельника ОСОБА_15 з одного боку, представником ДП «Цюрупинське ЛМГ», в особі лісничого Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_16 з іншого боку, в присутності представника технічного нагляду ОСОБА_17 складено Акт передачі на відповідальне збереження надлишків піщаного ґрунту на площадці будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства, відповідно до якого благодійна організація «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» прийняла від ДП «Цюрупинське ЛМГ» на відповідальне збереження надлишки піщаного ґрунту у повному обсязі згідно візуального огляду та проектної документації, а саме 2099088,0 тон за ціною 0,8688 гривень за тону, що складає 1823687,65 гривень, у т.ч. ПДВ.
Однак, ОСОБА_13 за сприяння директора благодійної організації «Фонд розвитку національного парку «Олешківські піски» ОСОБА_14 , фактичного куратора благодійної організації ОСОБА_18 , з використанням послуг фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який має необхідну техніку для добування та перевезення надлишків піщаного ґрунту, прикриваючись будівництвом об'єктів протипожежного призначення здійснюють незаконний видобуток та реалізацію надлишків піщаного ґрунту.
Також до злочинної діяльності вказаної групи осіб залучено ОСОБА_19 , який безпосередньо знаходиться на території Раденського лісництва ДП «Цюрупинське ЛМГ» де накопичується та зберігається пісок, до обов'язків якого входить охорона вилученого піску, за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , або ОСОБА_14 продаж піску, з розрахунку 80 грн. за тону, пропуск вантажного автотранспорту для завантаження, видача накладних документів на провіз піску від імені ФОП ОСОБА_4 .
Одночасно встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення приватного підприємця ОСОБА_17 , який здійснює технічний нагляд за проектом по будівництву об'єктів протипожежного призначення і безпосередньо контролює процес оформлення документів технічного проекту та у разі необхідності вносить необхідні коригування до генерального проекту.
Крім того, 04.07.2016 слідчим СУ ГУНП у Херсонській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання директором ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_13 неправомірної вигоди від ОСОБА_20 за підписання додаткового договору на вирубку лісу.
У ході проведення досудового розслідування слідчим ініційовано проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме за номером телефонного зв'язку, що належить ОСОБА_13 .
За результатом проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій крім того встановлено, що директор ДП «Цюрупинське ЛМГ» ОСОБА_13 , спілкується з ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, на предмет організації видобутку піску та його подальшої реалізації.
Враховуючи викладене, 20.09.2016 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудового розслідування № 12016230000000334 та № 42016230000000229.
Так, 30.11.2016 на виконання ухвали слідчого судді від 29.11.2016 проведено обшук на території об'єкту будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, у ході якого виявлено та вилучено документи та речі, а саме:
-копія Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
Обшук проводився за участі диспетчера ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , якому вилучена у ході обшуку будівельна техніка була передана на відповідальне зберігання.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучена у ході обшуку будівельна техніка є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на розтрату державного майна, шляхом реалізації надлишків піщаного ґрунту на об'єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ.
Крім того, виявлені у ході обшуку спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, є документами.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів зокрема є речові докази та документи.
У зв'язку з викладеним постановою слідчого від 30.11.2016 зазначені речі визнано доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи той факт, що вищевказані вилучені предмети є доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення для підтвердження або спростування фактичних обставин вчинення злочину, можуть бути використані з метою встановлення власників транспортних засобів та осіб, які здійснювали купівлю піску на території об'єкту будівництва та його подальший вивіз, з метою встановлення виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що використовувалося фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та вилучене у ході обшуку на об'єкті будівництва «Мережі тимчасових протипожежних доріг лісогосподарського призначення та протипожежних водойм» у 70 кварталі Раденського лісництва Цюрупинського ЛМГ, а саме:
-копію Наказу 5-к від 13.07.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду диспетчера до ФОП ОСОБА_4 ;
-аркуш паперу, на якому маються відтиски печатки «СПЛАЧЕНО» та рукописним текстом зазначені номери телефонів « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 Бойко песок»;
-бланки накладних не заповнених, у кількості трьох блокнотів, в яких містяться два копіювальні аркуші паперу;
-зошит зеленого кольору не заповнений, перша сторінка якого розкреслена у вигляді таблиці з колонками у кількості 6 штук з назвами: «№ п/п», «Ф.И.О.», «Автомобиль», «г/н а-ля», « к-во тонн», «сумма»;
-печатка з відбитком «СПЛАЧЕНО» та чорнильниця до неї;
-зошит не заповнений (ідентифікаційні ознаки: «KHERSON EXTREME SAFFARI CLUB»), на останньому аркуші якого маються рукописні записи, а саме: «Прораб ОСОБА_8 НОМЕР_2 »; «Инженер охраны труда ОСОБА_9 НОМЕР_3 », «ч/п ОСОБА_10 НОМЕР_5 »;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначені марки та реєстраційні номери транспортних засобів навпроти яких зазначені прізвища осіб та номери телефонів, також наявні відбитки печатки «СПЛАЧЕНО» у кількості 3 штук;
-аркуш паперу на якому зазначені прізвища осіб, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, а також посади осіб відповідно до виконуваної ними роботи;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому відповідно до порядкових номерів з 1 по 12 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописними записами, датований 16.10.2016, на якому до порядкових номерів з 1 по 3 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу з рукописним текстом, датований 13.10.16, 14.10.16, 15.10.16, 16.10.16, на якому відповідно до порядкових номерів 1-2, 1-2, 1 зазначені прізвища, реєстраційні номери транспортних засобів та вага з одиницею виміру у тонах;
-аркуш паперу на якому рукописним текстом зазначено дату 04.10.16, та відповідно до порядкових номерів з 1 по 7 зазначені прізвища, марки та реєстраційні номери транспортних засобів, вага з одиницею виміру у тонах та суми грошових коштів у гривні;
-блокнот чорного кольору (ідентифікаційні ознаки: «АDDRESS»), в якому рукописним текстом зазначені номери телефонів та прізвища, зокрема « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на опорі якого маються ідентифікаційні ознаки: « НОМЕР_6 », на двигуні якого мається ідентифікаційний номер: « НОМЕР_7 »;
-будівельну техніку, а саме: навантажувач (вантажний комплекс), на якому маються ідентифікаційні ознаки: «Дизель Д-160Б, мощность эксплуатационная 103 кВт, 1990 года выпуска».
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.
Слідичй суддя: ОСОБА_1