01.12.2016 Справа №607/5937/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001478 від 26.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26.04.2016 року в 13:24 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень ОСОБА_5 , з приводу допомоги у позитивному вирішенні питання з працівниками поліції, які остання перерахувала через термінал у супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 26 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001478 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 12000 гривень. А тому, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повного номеру рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку перераховувалися грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , згідно квитанції №1611748302, та якому банку належить вказаний рахунок.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно надання повного номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 ,що здійснює приймання платежів на підставі агентської угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , що здійснює приймання платежів на підставі агентської угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-надати повний номер рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку перераховувалися грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , згідно квитанції №1611748302 від 26.04.2016 року;
-вказати якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , згідно квитанції №1611748302 від 26.04.2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1