Справа № 538/1709/16-к
Провадження № 1-кс/549/71/16
02 грудня 2016 року смт.Чорнухи
Слідчий суддя Чорнухинського районного судуПолтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №12016170230000606 від 07.08.2016 р. про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
07 серпня 2016 року Лохвицьким ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №12016170230000606 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.08.2016 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканки с.Юсківці Лохвицького району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5055 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлена особа зняла з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 кошти в розмірі 5055 гривень.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов'язати АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” надати доступ до таких документів та речей.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв'язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч.2 ст.163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
При цьому, з пояснень потерпілої ОСОБА_4 від 06.08.2016 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій, невстановлена слідством особа незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 5055 грн., які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретної особи та корисливого характеру її дії, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період з 06.08.2016 р. по 06.09.2016 року.
Разом з тим, надання доручення щодо вчинення процесуальних дій іншим посадовим особам правоохоронного органу, співробітникам оперативного підрозділу, ст.41 КПК України віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, а не слідчого судді.
Слідчий суддя надає можливість доступу до документі та речей посадовим особам, які уповноважені вчиняти процесуальні дії в рамках даного кримінального провадження.
В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що слідчий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступник начальника відділу ОСОБА_11 уповноважений вчиняти дії в рамках вищевказаного кримінального провадження.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (за період часу з 06.08.2016 року по 06.09.2016 року) із зазначенням інформації по клієнтам.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 01 січня 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1