печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57585/16-к
24 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в період 2015 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 829 000 грн., що є особливо великим розміром. Під час досудового розслідування оперативним працівниками встановлено, що у період з липня 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за безпосереднім керівництвом голови правління ОСОБА_6 та заступника голови правління - ОСОБА_7 , здійснили списання безготівкових коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб без їхньої згоди, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить підприємству - нерезиденту - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума таких перерахувань становить близько 248 млн. грн. В подальшому, кошти із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з призначенням платежу «сплата за інвестиційні іменні сертифікати». Однак, протягом наступної доби, безготівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зараховано на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб, з яких відбулось обготівкування.
На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій, проведених для забезпечення можливості укладення договору відступлення прав вимоги від 09.07.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичних справ, руху коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, задіяних під час проведення зазначених операцій, каси Банку, особових справ та посадових інструкції керівництва Банку та інші документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище зазначених документів, що у своїй сукупності містять доказове значення фактів розтрати та заволодіння коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , у судовму засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 32015100110000313, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та зробити копії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АДРЕСА_1 , а саме:
1. Протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до них, витягів з них, у т.ч. з приводу розгляду питань щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами за період з 01.05.2015 по 10.07.2015 та щодо обслуговування кредитного портфеля.
2. Протоколів засідань Правління та Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 10.07.2015, копії журналів їх реєстрації.
3. Витягів по операціям ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «Автоматизованої банківської системи Б2» за період з 01.07.2015 по 10.07.2015.
4. Копію Положення про Наглядову Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.
5. Копію Положення про Кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.
6. Копії Технологічних карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у т.ч. по кредитуванню, відкриттю рахунків, діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.
7. Копії Статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.
8. Копії особових справ та посадових інструкцій усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь, осіб, які приймали участь у проведенні операцій (09-10.07.2015) щодо документального оформлення відступлення права вимоги за кредитним портфелем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 10.07.2015.
9. Списки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, місця проживання, ідентифікаційного коду, контактного телефону.
10. Аудиторських висновків складених за наслідками сформованої бухгалтерської та податкової звітності стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015.
11. Документів, що містять вільні зразки підписів та почерку усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12. Відомостей по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних та коду особи, суми платежів).
13. Відомостей (реєстр) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ).
14. Відомостей про продаж валюти - долар США, ЄВРО фізичним особам за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, даних особи, суми).
15. Копії книг, журналів, реєстрів та інших документів які відображають операції що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 з відміткою про їх отримання за період 2014-2015 років;
16. Платіжних документів, що здійснені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.07.2015 та 10.07.2015;
17. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним нижче рахункам, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення:
- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ;
- АсМАП України (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ;
- ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ;
- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ;
- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ;
- ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ;
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ;
- ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ;
- ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ;
- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ;
- ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ;
- ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ;
- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ;
- ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ;
- ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ;
- ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ;
- ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ;
- ПП « ОСОБА_23 » НОМЕР_125 (код ЄДРОПУ) № НОМЕР_126 ;
- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ;
- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ;
- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ;
- ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ;
- ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 ;
- ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 ;
- ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 ;
- ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 ;
- ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 ;
- ПП « ОСОБА_33 » НОМЕР_145 (код ЄДРПОУ) № НОМЕР_146 ;
- ПП « ОСОБА_34 » НОМЕР_147 (код ЄДРПОУ) № НОМЕР_148 ,
- ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ;
- ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ;
- ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_183 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) № НОМЕР_187 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_193 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_197 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) № НОМЕР_203 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_207 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 );
- ОСОБА_38 (ідн. НОМЕР_212 );
- ОСОБА_39 (ідн. НОМЕР_213 ) № НОМЕР_214 ;
- ОСОБА_40 (ідн. НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 ;
- ОСОБА_41 (ідн. НОМЕР_217 ) №№ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ;
- ОСОБА_42 (ідн. НОМЕР_220 ) № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;
- ОСОБА_43 (ідн. НОМЕР_223 ) №№ НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ;
- ОСОБА_44 (ідн. НОМЕР_226 ) №№ НОМЕР_227 , НОМЕР_228 ;
- ОСОБА_45 (ідн. НОМЕР_229 ) №№ НОМЕР_230 , НОМЕР_231 ;
- ОСОБА_46 (ідн. НОМЕР_232 ) № НОМЕР_233 ;
- ОСОБА_47 (ідн. НОМЕР_234 ) №№ НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ;
- ОСОБА_48 (ідн. НОМЕР_237 ) №№ НОМЕР_238 , НОМЕР_239 ;
- ОСОБА_49 (ідн. НОМЕР_240 №№ НОМЕР_241 , НОМЕР_242 ;
- ОСОБА_50 (ідн. НОМЕР_243 ) №№ НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;
- ОСОБА_51 (ідн. НОМЕР_246 ) №№ НОМЕР_247 , НОМЕР_248 ;
- ОСОБА_52 (ідн. НОМЕР_249 ) №№ НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ;
- ОСОБА_53 (ідн. НОМЕР_252 ) №№ НОМЕР_253 , НОМЕР_254 ;
- ОСОБА_54 (ідн. НОМЕР_255 ) №№ НОМЕР_256 , НОМЕР_257 ;
- ОСОБА_55 (ідн. НОМЕР_258 ) №№ НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ;
- ОСОБА_56 (ідн. НОМЕР_261 ) №№ НОМЕР_262 , НОМЕР_263 ;
- ОСОБА_57 (ідн. НОМЕР_264 ) №№ НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;
? ОСОБА_58 (ідн. НОМЕР_267 ) №№ НОМЕР_268 , НОМЕР_269 .
18. Анкет клієнта банку, довіреностей на право розпоряджання рахунками, документів, що ідентифікують особу, а також карток із зразками підписів - осіб перелічених в п. 17.
19. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам усіх членів Правління, Наглядової Ради та Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були працевлаштовані у період з 01.01.2014 по 10.07.2015, та які відкриті у цьому ж банку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.
20. Платіжних документів стосовно здійснення фінансових операцій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкритим рахункам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 - справа № 757/57585/16-к
Примірник №2- надано слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Виконавець ОСОБА_1 . 24.11.2016