Справа № 161/13343/16-к
Провадження № 1-кс/161/5285/16
про скасування арешту на майно
02 грудня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання директора Львівського центрального регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Мегабанк" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,
за участю представника володільця майна ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
11 жовтня 2016 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся директора Львівського ЦРВ ПАТ "Мегабанк" ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту, накладеного постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11 на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами запису: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл., Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_9 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна, опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м.Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна, Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; номер запису про обтяження: 12047693, тип обтяження: арешт нерухомого майна, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 . Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_7 , Код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , заявник: старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 .
Своє клопотання директор Львівського ЦРВ ПАТ "Мегабанк" ОСОБА_3 мотивує тим, що апеляційним судом Волинської області у цивільній справі №2-2112/11 за позовом ПАТ "МЕГАБАНК" до ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про розірвання кредитних договорів, стягнення з відповідачів заборгованості за кредитними договорами та звернення стягнення на предмет іпотеки, зустрічним позовом ОСОБА_12 до ПАТ "Мегабанк" про визнання недійсним кредитного договору, зустрічним позовом ОСОБА_7 до ПАТ "МЕГАБАНК" про визнання недійсним договору поруки, ухвалено рішення від 20 березня 2012 року, яким вирішено в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_7 за Кредитним договором №161/2007 від 31.10.2007 р., укладеного між ПАТ "Мегабанк" в сумі 719765,84 грн., ОСОБА_11 перед ПАТ "Мегабанк" за кредитним договором № 162/2007 від 31 жовтня 2007 року у розмірі 832005,81, а всього 1551771,62 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки, згідно нотаріально-посвідченого договору, укладеного між ПАТ "Мегабанк" та ОСОБА_7 31 жовтня 2007 р., зареєстрованого за реєстром № 8723 приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., вартістю 1994809 грн., що знаходиться по АДРЕСА_1 шляхом надання права ПАТ "Мегабанк" на його продаж від свого імені будь-якій особі-покупцеві із застосуванням процедури продажу, визначеної ст. 38 Закону України "Про іпотеку". В рахунок погашення заборгованості ОСОБА_12 перед ВАТ "Мегабанк" за Кредитним договором №172/2007 від 15 листопада 2007 р., у розмірі 2691433,26 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки - приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., а саме приміщення із 1 по 7, вартістю 3336363 грн., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в іпотеці згідно іпотечного договору, укладеного між ПАТ "Мегабанк" та ОСОБА_7 , 15 листопада 2007 року та зареєстрованого за реєстровим №9098, шляхом продажу ПАТ "Мегабанк" предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві відповідно до ст. 38 Закону України "Про іпотеку".
Окрім цього, на момент укладання договору іпотеки не існувало зареєстрованих обтяжень на предмет іпотеки, разом з тим, як стало відомо вподальшому на майно ОСОБА_7 прокуратурою м. Луцька, накладено арешт, зокрема, номери запису про обтяження: 1094915, 946656, 12047693.
Одночасно, вказані арешти майна, в частині арешту іпотечного майна, окрім унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням Апеляційного суду Волинської області від 20 березня 2012 року у цивільній справі №2-2112/11 про звернення стягнення на предмет іпотеки, не здійснюють жодного забезпечення виконання грошових вимог, станом на поточну дату є необґрунтованими та потреба в таких арештах відпала, а тому просить скасувати арешт на майно, накладене постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, а саме, на об'єкти нерухомості за номерам записів про обтяження 1094915, 946656, 12047693.
Заслухавши пояснення представника володільця майна, який клопотання підтримав та просив скасувати, накладений арешт на майно, думку прокурора, який клопотання не заперечував, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що 14 січня 2013 року Луцьким ВП ГУНП у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020010000208, із виділених матеріалів кримінальної справи № 31-063-11, за фактами шахрайського заволодіння коштів банківських установ шляхом оформлення кредитів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.
Оглядом в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 отримала дублікати правовстановлюючих документів та внесла нерухомість, яка передана в іпотеку банку, в статутний капітал підприємств ТзОВ "ПІК Нерухомість" та відчужила його третім особам.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено наявність обтяжень, зокрема: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ), Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_9 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м.Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; тип обтяження: арешт нерухомого майна, Реєстраційний номер обтяження: 12047693, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 . Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_7 , Код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , заявник: Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 .
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України "Про іпотеку" правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 215 ЦК України недійним є правочин, якщо його недійсність не встановлення законом (нікчемний правочин). У такому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, зазначені правочини є недійсними в силу закону, майно ОСОБА_7 , а саме, приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягають на даний час реалізації за рішенням Апеляційного суду Волинської області від 20 березня 2012 року у цивільній справі №2-2112/11 про звернення стягнення на предмет іпотеки в користь ПАТ "Мегабанк", а тому слід скасувати арешт на майно, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, а саме, на об'єкти нерухомості за номерам записів про обтяження 1094915, 946656, 12047693.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, ст.215 ЦК України, ст. 12 Закону України "Про іпотеку", слідчий суддя,-
Клопотання директора Львівського центрального регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Мегабанк" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.
Арешт накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами запису: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл., Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_9 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна, опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_8 , Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна, Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; номер запису про обтяження: 12047693, тип обтяження: арешт нерухомого майна, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 . Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_7 , Код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , заявник: старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_6 - скасувати.
Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1