Справа № 569/14289/16-к
09 листопада 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться по АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180180001179 від 21.07.2016р. внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи спільний умисел на викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів та з метою власного матеріального збагачення, неодноразово відкрито заволоділи майном потерпілих, які перебували на парковках автозаправних станцій на території Рівненської області.
03 вересня 2016 року вказаних вище осіб на автомобілі марки «Skoda superB» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , було затримано на 268 кілометрі автодороги Київ-Чоп.
03 вересня 2016 року з 04 години 26 хвилин по 07 годину 15 хвилин було проведено огляд автомобіля марки «Skoda superB» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 . В ході огляду було вилучено: гаманець, всередині якого знаходяться: купюра номіналом 100 гривень серії ЕГ9147952, купюра номіналом 100 гривень серії ЕД9648023, купюра номіналом 100 гривень серії ЕБ1051977, купюра номіналом 200 гривень серії УМ3511583, купюра номіналом 1 долар США серії В82294006І, купюра номіналом 1 долар США серії В41785981А, купюра номіналом 1 долар США серії L64180971V, купюра номіналом 1 долар США серії В62856858А, купюра номіналом 500 угорських форінтів серії ЕС1836374, монета номіналом 50 українських копійок, монета номіналом 50 центів, монета номіналом 2 куне Хорватської республіки, банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , візитка «Ножи для кухни, охоты, рыбалки», візитка готельного комплексу «Під дубом», візитка «Автоключ», візитка ремноту та діагностики техніки, візитка сервісного центру «re start», візитка «ОксфордМедікал», фотографія, розміром 5,5*5,3 см, іконка Святого Анатолія, картка на знижку «Адідас» № НОМЕР_8 , картка на знижку «Купажь» № НОМЕР_9 , картка на знижку «Пума», накопичувальна картка «Фішка», бонусна картка «Карі Клуб», бонусна картка «БРСМ».
На даний час, виникла необхідність отримати відомості про власників карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
Оскільки документи з інформацією, які необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого їх використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, становлять банківську таємницю, в даному випадку отримати їх в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати.
Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться по АДРЕСА_1 , і саме в даному банку наявні документи з інформація про відкриття та використання картки № НОМЕР_7 , операції, які проводились по них, відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку, а також інформація про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 03 вересня 2016 року.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банківської установи так і осіб від імені яких відкрито картку № НОМЕР_7 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться по АДРЕСА_1 містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Щодо вилучення (здійснення виїмки) документів (інформації), то органом досудового розслідування не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_7 , операції, які проводилися по ній, відомості про реєстрацію аккаунтів віддаленого банкінгу та авторизації від імені їх власників, а також інформація про перерахування і зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 03 вересня 2016 року, які знаходяться в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя