Справа № 569/13548/16-к
27 жовтня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та представника ТОВ «Лізингової компанії «Еталон» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 про арешт майна,
Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 19 жовтня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді від 06 жовтня 2016 року за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» в м. Київ, вул. Кутузова,18/7.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180010000230 від 15.01.2015р. внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що У період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5 як організатор, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як виконавців, діючи як представник ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 172250 грн., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів (тракторів та автомобілів) через мережу Інтернет.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи як організатор, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділа майном потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на загальну суму 611 780,00 грн., яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.
05.01.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12016180000000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого представниками ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» в м. Рівне.
02.08.2016 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено працівників ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» ОСОБА_5 в якості організатора, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості виконавців злочину.
08.08.2016 кримінальне провадження № 12016180000000004 від 05.01.2016 об'єднано із кримінальним провадженням № 12015180010000230 від 15.01.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12015180010000230 від 15.01.2015.
23.09.2016 постановою заступника прокурора Рівненської області ОСОБА_28 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 02.12.2016.
Підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про яку повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий.
Так, виконавці злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_29 , здійснювали свою діяльність та вчиняли шахрайства на підставі довіреностей наданих директором ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» ОСОБА_30 . Крім цього, в ході обшуку офісу даної компанії за адресою вул. Бандери,65 м. Рівне вилучено два журнали обліку клієнтів, де зазначені рукописним текстом, починаючи з 02.12.2014 по 24.06.2016, факти укладання договорів фінансового лізингу з 109 особами на загальну суму 2 312 100, 00 грн. Із вказаних клієнтів у кримінальному провадженні установлено 47 осіб, які визнані потерпілими. У ході опитування даних осіб по телефону не встановлено жодного факту виконання договорів фінансового лізингу шляхом доставки трактора чи автомобіля.
Згідно відповіді на запит до Нацкомфінпослуг, якому звітують всі фінансові установи та юридичні особи, які надають послуги фінансового лізингу, то за період з 2015-2016 рр. представниками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» по всій Україні укладено 40 договорів фінансового лізингу, хоча, згідно даних вилучених у офісі цієї компанії в м. Рівне журналів, тільки у м. Рівне за цей період укладено договори фінансового лізингу із 108 особами.
По кожному із епізодів допитані потерпілі надали показання про єдину схему обману клієнтів з метою заволодіння їх коштами. Тому, орган досудового слідства вважає, що керівництву ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», зокрема ОСОБА_31 , протягом тривалого періоду часу, а саме 2014-2016 рр. було достовірно відомо про порушення менеджерами - консультантами Товариства правил надання фінансових послуг, зокрема, фінансового лізингу та зареєстровані з цього приводу кримінальні провадження.
Так, 16.12.2015 Судовою палатою у цивільних справах Верховного суду України винесено постанову, якою визнано договір фінансового лізингу ТОВ «Лізингова компанія «Автофінанс», який схожий по змісту із договором фінансового лізингу ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» не дійсним у зв'язку із відсутністю ліцензії на надання фінансових послуг та у зв'язку з тим, що такий договір нотаріально не посвідчений.
19.10.2016 проведено обшук за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» в м. Київ, вул. Кутузова,18/7, офіс № 613, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 06.10.2016.
20.10.2016 зазначені матеріальні об'єкти і документи, що вилучені під час обшуку 19.10.2016, приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази винесеною постановою в порядку ст. 98, 110 КПК України. Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об'єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Дані твердження обґрунтовуються тим, що саме вилучені документи, комп'ютери, мобільні телефони та носії інформації використовувались працівниками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» з метою обману потерпілих та заволодіння їх майном шляхом надання вказівок менеджерам на місцях, зокрема в м. Рівне, розпорядження отриманими злочинним шляхом коштами між кожним із співучасників злочину, налагодження та контроль над усією схемою злочинів на території України та, зокрема, м. Рівне, а також прикриття злочинної діяльності ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», надаючи їй вигляду нібито законної . Крім цього, саме перелічені матеріальні об'єкти і документи містять відомості, що є доказом причетності до вчинення злочину іншими посадовими особами ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» та вчинення ними інших злочинів, зокрема, легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, що передбачено ст. 209 КК України.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, досудовим розслідуванням установлено, що юридична особа ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ: 38865527) є володільцем майна, а саме перелічених у пп. 1-40 речей і документів, що є доказами у кримінальному провадженні.
Так, враховуючи положення ст. 170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, то в даному випадку, перелічені у п.п.1-40 даного клопотання речі і документи, що вилучені 19.10.2016 в ході обшуку по АДРЕСА_1 , необхідно арештувати оскільки існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Завданням арешту майна у вигляді вказаних речей і документів, є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість працівників ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведення досудового розслідування та забезпечення доказування злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про підозру у вчиненні якого їм повідомлено.
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно у вигляді матеріальних об'єктів і документів, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.
Представник ТОВ «Лізингової компанії «Еталон» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні не за заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Під час проведення обшуку за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» в м. Київ, вул. Кутузова,18/7 було вилучено речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що прокурором доведено, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно третьої особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ: 38865527), а саме:
1.Комп'ютер з написом Acer Aspire ZC-605 s\n DQSP2ME0013140253А3000 з флеш кою RG -0983 № FCSDF0B262Q4WH чорного кольору,
2.Комп'ютер з написом Lenovo s\n VS80990786,
3.Ноутбук з написом Lenovo s\n PF0CL9AO із зарядним пристроєм до ноутбука,
4.Мобільний телефон з написом SAMSUNG GT-E1200I, IMEI НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар»,
5.Договора фінансового лізингу з додатками, що укладені менеджерами ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» у м. Рівне, у кількості 96 шт.,
6.Договора фінансового лізингу з додатками, що укладені менеджерами ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» у м. Львів у кількості 82 шт.,
7.Договора фінансового лізингу, що укладені менеджерами ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» у м. Луцьк з додатками у кількості 106 шт.,
8.Договора фінансового лізингу, що укладені менеджерами ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» у м. Тернопіль з додатками у кількості 449 шт.,
9.Дві ручки - флешки із написом «ЕТАЛОН»,
10.Договір відповідального зберігання № 3, копія статуту «ЕТАЛОН», довіреності ТОВ «ЕТАЛОН» 40 шт., книга обліку довіреностей ЕТАЛОН, 4 документи про трудові відносини з Кардаш, Ковальчук та Левчук,
11.Ноутбук Lenovo G70-80, s\n PF0CL74H,
12.Особові картки на працівників ТОВ «ЕТАЛОН» ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 ,
13.Копії документів ОСОБА_31 на 21 арк. та наказ № 4/1,
14.Вінчестери з написом WD Green 500Gb, s\n WMC1U7289250,
15.SSD 60 Gb «Kingston» № SV300537A,
16.Особові картки на ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ,
17.Комп'ютер ASUS s\n E4PIBX001868,
18.Папка зеленого кольору з написом «Послуги 2015»,
19.Папка зеленого кольору з написом «Послуги 2016»,
20.Папка з написом «Укрсоцбанк»,
21.Папка з написом «Видача»,
22.Папка з написом «Заробітна плата»,
23.Папка з написом «Фінмоніторинг»,
24.Виписки по рахунку НОМЕР_2 за 2014 р.,
25.Виписки по рахунку НОМЕР_3 за 2015-2016 р.,
26.Виписки по рахунку НОМЕР_2 за 2015 р.,
27.Документи, що стосуються партнерської угоди з ОСОБА_5 ,
28.Файл із звітами про використання коштів,
29.Документи, що стосуються передачі т/з,
30.Копія договору та акту-передачі № 00360/01,
31.Виписка по рахунку НОМЕР_2 за 2016 р.,
32.Аркуш паперу з чорновими записами «І-ІІ квартал Аваль, ОСОБА_5 » та інші,
33.Копія договору оренди, довіреність Батуріній, документи про звітність Нацкомфінпослуг,
34.Додатки до договорів фінансового лізингу в папці,
35.Статутні документи в папці,
36.Аркуш паперу з цінами на трактора,
37.Аркуш паперу з написом «30.03.2015 переданная очередность»,
38.Папка з документами «Порядок надання послуг з фінансового лізингу» з бланками документів,
39.Документи, що вказують на вартість тракторів, іншої техніки та додаткового обладнання,
Мобільний телефон Nokia з наклейкою «інвентарний номер 1120023» чорного кольору із забороною користуватися і розпоряджатися вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя