Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6716/16-к
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 грудня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В клопотанні вказував, що у невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) сільськогосподарської продукції за межі митної території України.
Також за матеріалами клопотання з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема директора указаного підприємства ОСОБА_4 , внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: митних декларацій, податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та прибуткових (видаткових) накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості і походження продукції, договорів, договірних цін, журналів обліку, актів прийому-передачі, довіреностей та інших первинних бухгалтерських та облікових документів, щодо джерел походження сільськогосподарської продукції.
Прокурор вказував, що за наявною інформацією оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно експортує, використовуючи указані завідомо підроблені документи, зернові культури за межі митної території України у обсязі понад 8 тис. тон.
За адресою реєстрації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході яких встановлено, що за даною адресою вищевказаний громадянин ніколи не проживав, квартира здається в оренду, а його фактичне місце проживання мешканцям квартири не відоме.
За адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , підприємство не знаходиться.
За матеріалами клопотання невстановлені досудовим розслідуванням особи використали завідомо підроблені від імені ОСОБА_5 документи: Протокол № 3 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2016, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2016 та протокол № 30-09-1 від 30.09.2016 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 30-09-16 від 30.09.2016 (направлені державному реєстратору виконкому Полтавської міської ради приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 від 05.08.2016).
На підставі указаних завідомо підроблених документів, посвідчених приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Унаслідок вказаних дій, згідно клопотання прокурора, відбувся незаконний перехід права власності на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_7 одержав права засновника та керівника підприємства.
Також прокурор зазначав, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з метою їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № 6508, за адресою: АДРЕСА_3 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, щодо якої порушено клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ., отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , свідоцтво № 6508, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- протоколу № 3 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2016, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2016, протокол № 30-09-1 від 30.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 30-09-16 від 30.09.2016.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
01.12.2016