печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56973/16-к
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -
Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000473 від 15.02.2016 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення або розтрати державних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення процедури державних закупівель Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
18.08.2015 за № 317 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
АДРЕСА_1 ), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці спортивних виробів (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі - парабайдарки) на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України.
09.11.2015 за № 374 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до вказаного оголошення, одним з переможців проведених торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 086 230 грн.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що від імені
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Українського центру з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі тендерної документації подано документи, що містять неправдиві відомості - щодо наявності співробітників у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо місцезнаходження вказаного підприємства та щодо фактичної можливості здійснити поставку обумовлених товарно-матеріальних цінностей.
Так, відповідно до довідки «про робітників відповідної кваліфікації…», поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції у вересні 2015 року, до виконання договору із Укрцентром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала бути залучена менеджер ОСОБА_4 . Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №2189/9/26-15-08-03-31 від 29.02.2016 та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Форма 1 ДФ) за 3 квартал 2015 року, ОСОБА_4 звільнена з роботи на підприємстві 14.08.2015, тобто ще до подачі тендерної пропозиції підприємством.
Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано лист
№ 31/27-458 від 11.03.2016 щодо відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортних засобів, необхідних для здійснення поставок товарів в адресу Українського центру з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, відповідно до документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням юридичної особи є: АДРЕСА_2 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як обслуговуючої компанії та балансоутримувача будинку АДРЕСА_3 , отримано лист 11/2016 від 10.03.2016 - щодо відсутності у будинку АДРЕСА_3 офісу за № 12 та неукладенням договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подавались для участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у процедурі державних закупівель, яка проводилась Українським центром з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, відповідно до Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 09.11.2015, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасником процедури державної закупівлі на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 , мати ОСОБА_6 , яка виступала директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, вказані підприємства є пов'язаними між собою юридичними особами.
При цьому, матеріалами досудового розслідування встановлено, що документи тендерної пропозиції та первинна фінансово-господарська документація, складена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Укрцентром « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписана не ОСОБА_6 , яка була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її матір'ю - ОСОБА_5 , яка являється головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що фактично питаннями щодо поставок парабайдарок на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалась особа, яка представлялась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 .
Згідно наявних відомостей, абонентські номери із префіксом « НОМЕР_5 » використовуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).
Єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - щодо часу, тривалості та місця здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента за НОМЕР_4 , які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні, - із наступним вилученням належним чином засвідчених роздруківок вказаних матеріалів.
Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що представляли інтереси підприємств, реально задіяних під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), а саме: належним чином засвідчених роздруківок відомостей, які містяться у базах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять інформацію про час, тривалість і місце здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_4 , - із зазначенням дати, часу та типу (вхідне, вихідне, SMS-повідомлення) з'єднань, базових станцій (із зазначенням адрес їхнього розташування) та азимутів прийому за період із 01.08.2015 по 31.12.2015 включно. Вказані відомості містять інформацію щодо причетності співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до фактичного здійснення поставок товарно-матеріальних цінностей на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про зв'язки вказаних підприємств та їх службових осіб, а також інші дані, що мають значення для досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000473 від 15.02.2016 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення або розтрати державних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення процедури державних закупівель Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених роздруківок відомостей, які містяться у базах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять інформацію про час, тривалість і місце здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_4 , - із зазначенням дати, часу та типу (вхідне, вихідне, SMS-повідомлення) з'єднань, базових станцій (із зазначенням адрес їхнього розташування) та азимутів прийому за період із 01.08.2015 по 31.12.2015 включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.
Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1