печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55292/16-к
10 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000190 від 11.10.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2016 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 , домовився із останнім про переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений, а саме: МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 мав замовити з Королівства Нідерландів міжнародним поштовим відправленням на ім'я ОСОБА_6 та вказану останнім адресу: АДРЕСА_1 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). В свою чергу, ОСОБА_6 повинен був отримати у м. Києві міжнародне поштове відправлення з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Так, у серпні 2016 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), за невстановлених досудовим слідством обставин, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи власний портативний комп'ютер «ноутбук», а також можливості мережі Інтернет, зайшов до невстановленого досудовим слідством Інтернет-сайту, замовив міжнародним поштовим відправленням на ім'я ОСОБА_6 та вказану останнім адресу: АДРЕСА_1 , особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка містилась в 101 одиниці таблеток фіолетового кольору з відтиском у вигляді метелика.
13 вересня 2016 року до зони митного контролю на території ДОПП «Укрпошта», відділ митного оформлення №1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2, з Королівства Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення проста бандероль б/н на ім'я « ОСОБА_7 » та адресу проживання родичів ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .
Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення, яке надійшло на ім'я ім'я « ОСОБА_7 » та адресу проживання родичів ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , співробітниками Київської міської митниці ДФС України виявлено таблетки фіолетового кольору з відтиском у вигляді метелика, у кількості - 101 одиниць таблеток.
Відповідно до висновку СЛЕД ДФС від 22.09.2016 №142005803-0349 у складі таблеток фіолетового кольору з відтиском у вигляді метелика, у кількості 100 цілих та 4 фрагменти таблеток, виявлено МДМА, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами та доповненнями), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений (Таблиця І Список №2).
24 жовтня 2016 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_5 злочинного наміру, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), прибув до приміщення відділення № 67 УДППЗ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 33/1, запевнивши представника відділення, що він є особою отримувача міжнародного поштового відправлення адресованого на ім'я « ОСОБА_7 » та адресу: АДРЕСА_1 , яке надійшло на його ім'я з Королівства Нідерландів.
Того ж дня, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 вказане міжнародне відправлення залишив в урні для сміття поблизу будинку № 7 по вул. Терещенківській у м. Києві, звідки його забрав того ж дня приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5
09 листопада 2016 року, в ході проведення огляду місця події в приміщенні кабінету № 769а Київської міської митниці ДФС, що за адресою: м. Київ, бульвар
І. Лепса, будинок № 8а, було добровільно надано співробітником Київської міської митниці ДФС ОСОБА_8 наступні документи:
- копія повідомлення № 261 про кримінальне правопорушення, Київської міської митниці ДФС від 10.10.2016 на 2 арк.;
- копія накладної на відправлену пошту від 13.09.2016 на 1 арк.;
- копія конверту міжнародного поштового відправлення на ім'я « ОСОБА_9 » на 1 арк.;
- копія акту проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та вантажу від 13.09.2016 на 1 арк.;
- копія акту взяття проб і зразків товарів від 13.09.2016на 1 арк.;
- запит на проведення дослідження №3576/8/26-70-20-03 від 22.09.2016 на 1 арк.;
- супровідний лист СЛЕД ДФС на №3576/8/26-70-20-03 від 22.09.2016 на 1 арк.;
- висновок СЛЕД ДФС № 142005803-0349 від 22.09.2016 на 4 арк.
Надалі, з метою підтвердження причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , до протиправних дій, та збереження речових доказів, вищевказані документи, які вилучені в ході проведення огляду місця події 09.11.2016 в приміщенні кабінету № 769а Київської міської митниці ДФС, що за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепса, будинок № 8а, які добровільно надав співробітник Київської міської митниці ДФС ОСОБА_8 , а також приймаючи до уваги, що вони підпадають під визначення ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, визнані речовими доказами, про що винесена відповідна постанова, в тому числі зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи в ході вказаного огляду місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту майно, вилучене в ході проведення огляду місця події в приміщенні кабінету № 769а Київської міської митниці ДФС, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 09 листопада 2016 року, в ході проведення огляду місця події в приміщенні кабінету № 769а Київської міської митниці ДФС, що за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепса, будинок № 8а, які добровільно надав співробітник Київської міської митниці ДФС ОСОБА_8 , а саме: копію повідомлення № 261 про кримінальне правопорушення, Київської міської митниці ДФС від 10.10.2016 на 2 арк.; копію накладної на відправлену пошту від 13.09.2016 на 1 арк.; копію конверту міжнародного поштового відправлення на ім'я « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копію акту проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та вантажу від 13.09.2016 на 1 арк.; копію акту взяття проб і зразків товарів від 13.09.2016на 1 арк.; запит на проведення дослідження №3576/8/26-70-20-03 від 22.09.2016 на 1 арк.; супровідний лист СЛЕД ДФС на №3576/8/26-70-20-03 від 22.09.2016 на 1 арк.; висновок СЛЕД ДФС № 142005803-0349 від 22.09.2016 на 4 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1