печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54833/16-к
08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.
03.03.2016, на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 17.11.2015 у справі №910/23199/15, за позовом ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» до ДП «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», про стягнення 54799688,79 грн., яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 та набрало законної сили 16.02.2016, Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання зазначеного судового рішення.
У відповідності до вказаного наказу, з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на користь ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» стягнуто 50939455,02 грн. основного боргу, 3860233,77 грн. 3% річних та 73080,00 грн. судового збору. В подальшому, в квітні 2016 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», відкритий в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на виконання вищевказаного рішення Господарського суду м. Києва від 17.11.2015, були перераховані грошові кошти в сумі 54799688,79 грн.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв'язку з чим розробив злочинний план.
Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_5 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_4 , повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.
В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.
З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу та ускладнення можливого викриття його протиправних дій іншими особами до втілення свого злочинного задуму ОСОБА_5 вирішив залучити бухгалтера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_6 , повідомивши йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС». Згідно їхнього злочинного задуму, ОСОБА_6 , в силу своїх повноважень бухгалтера підприємства, повинен був стати співвиконавцем запланованого злочину та забезпечити в подальшому його приховування, зокрема, але не виключено, шляхом підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС».
Разом з цим, з метою прикриття їх спільних незаконних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирішили залучити осіб з числа працівників правоохоронних органів. Останні, в свою чергу, повинні були забезпечити унеможливлення притягнення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у разі викриття їх злочинних дій та іншим чином сприяти приховуванню вказаного злочину.
За злочинним задумом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об'єкті будівництва - сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв'язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» (ідентифікаційний код 35197268, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11) направлену на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах. Згідно злочинних домовленостей, досягнутих зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», на банківський рахунок вказаного підприємства мали бути перераховані грошові кошти ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в розмірі 11700000,00 гривень, нібито в якості оплати за проведені будівельні роботи на вищевказаному об'єкті будівництва. Разом з цим, в дійсності ніяких робіт на вказаному об'єкті будівництва ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» не проводило та ніякого відношення до нього не мало.
Згодом, реалізуючи спільний злочинний умисел, протягом квітня 2016 року, учасником ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4 , директором цього Товариства ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» за № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», на банківський рахунок ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт, незаконно були перераховані грошові кошти на загальну суму 11700000,00 гривень, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , службові особи ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунківТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».
Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», його показами та показами інших свідків.
Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) користується рахунками відкритими у ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що зареєстроване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме № НОМЕР_2 (українська гривна, долар США, євро), № НОМЕР_3 (українська гривна, долар США, Євро), № НОМЕР_4 (українська гривна).
Також установлено, що кошти на рахунках зазначених СГД набуті кримінально -протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення на грошові кошти слід накласти арешт в порядку забезпечення заходів кримінального провадження.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) №№ НОМЕР_2 (українська гривна, долар сша, євро), НОМЕР_3 (українська гривна, долар США, євро), НОМЕР_4 (українська гривна), відкритих в ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627 м. Київ, вул. Володимирська, 46), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Вимоги клопотання прокурора в частині зобов'язання службових осіб та працівників ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) негайно надати довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на положеннях ст. ст. 170-171 КПК України, а можуть бути предметом судового розгляду виключно в порядку вирішення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривна, долар США, євро), № НОМЕР_3 (українська гривна, долар США, євро), № НОМЕР_4 (українська гривна), що відкриті ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329 ) в ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46), шляхом заборони розпорядження та зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1