Справа № 727/9565/16-к
Провадження № 1-кс/727/3061/16
30 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб'єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов'язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.
Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що товар суб'єктами господарювання закуповуєтся у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі СMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, перед в'їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.
Митне оформлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 товару по заниженому рівню митної вартості можливо документально підтвердити шляхом порівняння дійсних документів, по яких товар виїхав із Туреччини, Румунії із документами, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 при його митному оформленні.
Імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші митні брокери, виступають ряд суб'єктів господарювання.
Перевезення товару здійснюється в тому числі і на транспортних засобах перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ltd (код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; «Mobolux-TRANS», ОСОБА_5 та безпосередньо на транспортних засобах із реєстраційними номерами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «» ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Перевезення товару здійснюється також на транспортних засобах « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Вказує, що виникла необхідність отримати належним чином засвідчені копії документів, які подавались до компетентних митних органів Румунії для прикордонного та митного контролю, митного оформлення при перевезенні (експорті) товару з Румунії в Україну та з інших країн в Україну через територію Румунії, де отримувачами були вказані українські суб'єкти господарювання. Крім того, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів, складених на території Румунії у зв'язку із описаним прикордонним та митним контролем, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що відомості, доступ до яких планує отримати слідчий, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, не доведено, що саме імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші митні брокери, виступають фірми, які зазначені в клопотанні, а тому вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1