печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45578/16-к
ІІменем України
Вступна та резолютивна частини
05 жовтня 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого уп равління НП України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166,309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про проведенні
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження № 42016000000000885, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , зокрема до:
1. документів, банківської звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2013-2016 років наступних форм:
форма №1Д Звіт про баланс Банку ;
форма №200 (місячна) Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу;
форма №302 (місячна) Звіт про класифікацію кредитних операцій;
форма №310Д (щоденна) Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних);
форма №310 (місячна) Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків);
форма №321 Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);
форма №350Д (щоденна) Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних);
форма №360 Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів);
форма №363 (місячна) Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків);
форма №604 (місячна) Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».
Положення про Комітет з управління активами і пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма без виключення змінами та додатками, що були чинними в період 2013-2016 років;
Положення про Спостережну Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма без виключення змінами та додатками, що були чинними в період 2013-2016 років;
наказу та протоколу перо призначення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
Документів, якими підтверджено наявність повноважень Заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та дати укладання кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
Кредитної політики Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма без виключення змінами та додатками, що були чинними в період 2013-2016 років;
Особових справ членів Правління, Кредитного комітету та Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять заяву про прийняття на роботу, анкету, автобіографію, копії документів про освіту та рівень кваліфікації, копії паспорту та ідентифікаційного номеру або трудовий договір /контракт/, накази про призначення на посади, переведення з посади нас посаду, звільнення з посади, посадові інструкції наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію. В інший частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 10 жовтня 2016 року 8-50 годин.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 757/45578/16-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя