Справа № 761/40164/16-к
Провадження № 1-кс/761/24560/2016
14 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 161 600 000 000 43 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється розслідування кримінального провадження № 220 161 600 000 000 43 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області від 04.02.2016 № 18/15-32-16-02/39155661 фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають безтоварний характер, що свідчить про наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак привласнення та розтрати коштів.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює ремонт авіаційних двигунів. У зв'язку з цим з метою своєчасного забезпечення запчастинами виробничих процесів з капітального ремонту авіаційних двигунів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено низку господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф.
Зокрема, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » товари військового призначення, походження яких не підтверджено. Останні відображали придбання таких товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Також, відповідно до даних розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час фінансово-господарської діяльності формували податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість вилучення їх оригіналів за адресою - АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між вказаними підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку за період з 01.01.2015 по 14.11.2016
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 15.12.2016 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1