№1-кс/760/15605/16
(№760/675/16-к)
24. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, українцю, маючий вищу освіту, одруженому, займається адвокатською діяльністю (свідоцтво № 2990), помічнику народного депутата ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника САП ОСОБА_9 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по січень 2016 року ОСОБА_8 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_11 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.
Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_11 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, було привласнено грошові кошти ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.
ОСОБА_8 15.06.2016 року о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
16.06.2016 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
27.09.2016 року ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального № 52016000000000339, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
17.06.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016.
01.08.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 до 12.10.2016.
29.09.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016.
02.11.2016 кримінальне провадження № 52016000000000339 було об'єднано з кримінальним провадженням №52015000000000002.
Прокурор в поданому клопотанні посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а навпаки з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання підозрюваного під вартою, а тому на думку прокурора інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_8 необхідним є обрання виключно найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
В зв'язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , в межах строку досудового розслідування, а саме по 15. 12. 2016 року включно; при постановленні ухвали про продовження строку тримання під вартою визначити розмір застави у розмірі 7273 мінімальних заробітних плат (10 000 000 грн.); у разі внесення застави підозрюваним, покласти на підозрюваного наступні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст.. 177 КПК України відсутні, в зв'язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по січень 2016 року ОСОБА_8 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_11 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
ОСОБА_11 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_12 та ОСОБА_13 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».
Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_12 і ОСОБА_13 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_11 як керівника злочинної організації.
Створена ОСОБА_11 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , а також невстановлені слідством особи.
ОСОБА_8 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_11 , якому останній доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватись керівнику злочинної організації, а також співзасновникам злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;
-здійснювати юридичний супровід господарської діяльності підконтрольних підприємств, готувати документи щодо реєстрації, перереєстрації підприємств, залучених з метою прикриття злочинної діяльності;
-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА_11 підприємств-нерезидентів «Остексперт лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;
-керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА_11 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності;
-консультувати керівників структурних підрозділів та учасників злочинної організації з юридичних питань;
-координувати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами;
-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;
-представляти інтереси ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд» та інших підконтрольних ОСОБА_11 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування;
-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз'яснення наявності владних повноважень і впливових зв'язків у засновника злочинної організації ОСОБА_11 ;
-створення умов приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів;
-брати участь у загальних зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
Також, в ході злочинної діяльності, для маскування злочинного походження вказаних грошових коштів ОСОБА_8 забезпечив оформлення реєстраційних документівіноземних суб'єктів господарювання, зареєстрованих в республіці Кіпр на номінальних засновників та власників - Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited,Ostexpert Limited, маючи на меті подальше перерахування отриманих незаконним шляхом грошових коштів на їх рахунки шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій. Крім того, вказаним підприємствам-нерезидентам була відведена роль номінальних учасників операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», задля чого ОСОБА_8 було оформлено відповідні реєстраційні документи щодо придбання компаніями Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».
Також на ім'я ОСОБА_8 07.04.2014 оформлена довіреність, на підставі якої він набув статусу представника Fastilo Trading Ltd з метою оформлення контролю над реалізацією вказаного злочинного умислу.
Реалізовуючи злочинні наміри, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_8 , діючи умисно, вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження зазначених коштів, що були перераховані на банківські рахунки підконтрольних ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» покупцями природного газу, а саме достовірно знаючи, що жодних господарських операцій вказані підприємства не здійснювали забезпечив супроводження удаваних фінансових операцій, пов'язаних нібито з придбанням зазначеними підприємствами товарів, робіт і послуг, що фактично не поставлялись та не надавались, а були відображені лише документально, з подальшим переміщенням грошових коштів на користь окремих з перелічених вищепідконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання.
За таких обставин ОСОБА_8 сприяв вчиненню фіктивних фінансових операцій з перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» на користь ТОВ «Кейс Менеджмент» на суму 75 911 479 грн, ТОВ «Програм-Інвест» на суму 190 763 724 грн, ТОВ «Центр Парітет» на суму 39 998 900 грн, ТОВ «Вензор» на суму 77 054 079 грн, ТОВ «Бреттон» на суму 39 998 700 грн, ТОВ «Одін Груп Сервіс» на суму 39 997 000 грн, ТОВ «Аделакс» на суму 253 924 177 грн, ТОВ «Джойвест» на суму 467 385 204 грн, ТОВ «ХетафеСмайлинг» на суму 78 499 083 грн, ТОВ «Альтмен» на суму 27 909 200 грн, ТОВ «Таунтрейдіс» на суму 47 097 828 грн, ТОВ «Атмос Плюс» на суму 71 619 504 грн, ТОВ «Реконструкція і відновлення» на суму 38 189 101 грн, ТОВ «Санпрод» на суму 44 381 391, ТОВ «ДарвейТрейд» на суму 33 589 300 грн, ТОВ «Бура Торг» на суму 16 058 716 грн, ТОВ «Карнак ЛТД» на суму 54 389 801 грн, ТОВ «Ларсон Груп» на суму 7 999 925 грн, ТОВ «Фалком Сервіс» на суму 13 089 600 грн, ТОВ «Ю Стрім» на суму 32 509 000 грн, а всього на загальну суму 1 650 371 187 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
В подальшому частина вказаних грошових коштів була переведена в неконтрольовану готівку, а інша частина грошових коштів внаслідок вчинення фіктивних фінансових операцій була перерахована на рахунки підприємств-нерезидентів з метою подальшого спрямування на рахунки попередньо створених та придбаних іноземних суб'єктів господарювання - Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited.
З метою маскування вчиненого злочину, ОСОБА_8 забезпечено перереєстрацію (зміна засновників та директорів) ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» із ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на підставних осіб, а також забезпечено подання заяв у господарські суди м.Києва та Запорізької області щодо порушення справ про банкрутство ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд», а також забезпечено підготовку та подання заяви до РВ ГУМВС України в м.Києві про начеб-то втрату всієї фінансово-господарської документації ТОВ «Газтранспроект».
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів, їх переміщення, тобто легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.
Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.
Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.
Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.
В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.
При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.
Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_11 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.
ОСОБА_8 15.06.2016 року о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
16.06.2016 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
27.09.2016 року ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального № 52016000000000339, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
17.06.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016.
01.08.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 до 12.10.2016.
29.09.2016 року слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016.
02.11.2016 кримінальне провадження № 52016000000000339 було об'єднано з кримінальним провадженням №52015000000000002.
Вбачається, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, тобто в участі у злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в ній та участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та юридичним особам, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненій в особливо великих розмірах.
Так, підозра ОСОБА_8 у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
-протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_12 і ОСОБА_22 всі питання стосовно реалізації природного газу, а саме вибору контрагентів, визначення ціни, укладання договорів тощо погоджували безпосередньо з ОСОБА_11 ;
-протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що ОСОБА_8 здійснював юридичний супровід та управління юридичними справами підконтрольних підприємств та учасників злочинної організації;
-протоколом загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 згідно якого ОСОБА_8 був представником «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр), який власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»;
-протоколом обшуку 15.06.2016 індивідуальних сейфів №14 та №15, які знаходяться у приміщенні Київського відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень», за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65 та перебували у користуванні ОСОБА_12 ;
-протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_11 » фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», в тому числі - робоче місце підозрюваного ОСОБА_12 ;
-протоколами огляду речей - інформації з флеш-накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході огляду якої встановлено, що ОСОБА_8 мав безпосереднє відношення до реєстрації, подальших реєстраційних дій, фіктивного банкрутства, підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест» та ін.; мав безпосереднє відношення до зміни керівника та призначення на посаду директора Товарної біржі «Центр» ОСОБА_23 яке в подальшому здійснювало проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу; готував всі проекти протоколів стосовно купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» підприємствами-нерезидентами FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), від імені яких виступали інші члени та керівники злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_12 і сам ОСОБА_8 та інші;
-довіреністю від 17.04.2013, відповідно до якої компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр) уповноважує ОСОБА_11 бути довіреною особою компанії; у свою чергу останнє в лютому 2016 року придбало частки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»;
-протоколом загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 згідно якого ОСОБА_8 був представником «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр), який власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»;
-договором про управління майном від 17.11.2014, відповідно до якого ОСОБА_11 передав у довірче управління компанії «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), представленій ОСОБА_13 , належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб;
-договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, відповідно до яких ОСОБА_11 передав належні йому частки у статутному капіталі зазначених товариств на користь компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», фактичним бенефіціаром якої він є;
-інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб'єкти господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-договором поручительства, згідно якого ОСОБА_11 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд», проекти електронних документів цих договорів були виявлені під час огляду флеш-накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;;
-показаннями свідків - номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання та інших пов'язаних осіб, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов'язаних зі створенням фіктивних суб'єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-показаннями свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 (директор та начальник відділу ТОВ «Інтер-Сфера» - газотрейдер) які пояснили, що переговори про співпрацю з підконтрольним ОСОБА_11 ТОВ «Нафтогаз Трейд» відбувалися з ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , останній був представлений як начальник юридичного управління ТОВ «Нафтогаз Трейд» та займався в тому числі підготовкою договорів купівлі-продажу природного газу від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд»;
-висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
-аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
-фактом перерахування коштів, отриманих ТОВ «Газтранспроект» від реалізації природного газу, на користь Благодійного фонду Олександра Онищенка «Родина», що підтверджується виписками про рух коштів, вилученими в порядку тимчасового доступу в банківських установах;
-довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року;
-висновком судово-економічної експертизи №10620/10621/16-45 від 10.08.2016, якою встановлено, що в результаті реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «Хас» за істотно заниженими цінами, державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитків на суму 740 065 924,96 грн.
Зважаючи на зазначене, є підстави вважати, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які відповідно Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Вбачається, що на даний час продовжують існувати ризики, заявлені при обранні ОСОБА_8 запобіжного заходу, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: можливість ОСОБА_8 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
В клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 органом досудового розслідування зазначалися ризики передбачені ст. 177 КПК України які вказують на те, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Встановлено, що зазначені ризики не зменшилися та їх запобігання, можливо лише при продовженні строку запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.
Зважаючи на ступінь тяжкості та характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також на існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в разі обрання ОСОБА_8 більш м'якого запобіжного заходу, останній завдяки своєму становищу може негативно впливати на хід досудового розслідування у даному провадженні, а також переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а тому застосування більш м'яких запобіжних заходів, в тому числі домашній арешт, вбачається недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Враховуючи, що прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку застосування відносно підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 15. 12. 2016 року включно із альтернативою внесення застави підозрюваним у розмірі 7273 розмірів мінімальних заробітних плат в сумі 10 000 000 грн.
При цьому слідчий суддя вважає, що вид запобіжного заходу у виді тримання під вартою є пропорційним ризикам у кримінальному провадженні, оскільки ризик того, що підозрюваний ОСОБА_8 зможе перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні з часу обрання відносно нього запобіжного заходу не зменшився.
Також, в разі внесення підозрюваним застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов'язки, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 15. 12. 2016 року включно.
Розмір застави визначити у розмірі 7273 розмірів мінімальних заробітних плат в сумі 10 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва: Банк УДК м. Києва, МФО 820019, депозитний рахунок 37319001004186, отримувач Солом'янський районний суд міста Києва, Код ЄДРПОУ 02896762, та надати документ, що це підтверджує, до Солом'янського районного суду міста Києва.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.
Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом'янського районного суду м. Києва.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, строк дії яких встановити до 15. 12. 2016 року включно з моменту внесення застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.
Ухвала щодо продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1