Провадження № 1-кс/760/15675/16
Справа №760/11239/16-к
23 листопада 2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000135 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -
23.11.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
З вказаних матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.
Зокрема, без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.
За правовою кваліфікацією кримінальні правопорушення, у зв'язку з розслідуванням яких подається клопотання, передбачені у ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та у ч. 2 ст. 209 КК України як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено наступне.
Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.
На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувало вищезазначені грошові кошти:
- на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п'яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.;
- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_9 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 0,298 млн. грн. в якості плати за послуги з/но Договору № б/н вiд 19.08.2013р, без ПДВ;
- 15.05.2015 та 20.05.15 на рахунок № НОМЕР_9 ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 333 458,00 грн. в якості плати за будматерiали з/но Договору 9/15-5 вiд 15.05.2015, рах б/н НОМЕР_10 15.05.2015 Без ПДВ;
- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 334 600,00 грн. в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014, Без ПДВ;
- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 455 340,00 грн. в якості плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, Без ПДВ;
- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_12 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1 201 480,00 грн., в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, Без ПДВ;
- 18.05.2015 на рахунок № НОМЕР_13 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 0,2 млн. грн. в якості часткової оплати частки згідно додаткової угоди № 3 від 02.04.2015;
- на рахунок № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до можливого вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_10 (голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_11 (головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_12 (директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентів ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 .
Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ідентифікаційні коди « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 » та «98» мережі рухомого (мобільного) зв'язку належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № № 52016000000000236 та може бути використана в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » між собою та іншими особами при укладенні вказаних договорів та подальшому їх виконанні, узгодженості їх дій у заволодінні майном в особливо великому розмірі.
Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з тим, що інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а саме: про зв'язок, абонента, номер телефону, місце перебування абонента з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом, детектив просив клопотання задовольнити.
Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, детективом не було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження.
Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000135 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1