печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50400/16-к
Іменем України
18 жовтня 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 та просив надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та подальше вилучення копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий посилався на таке: слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32016100060000058 за ч. 2 ст. 205 КК України:
Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.
Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32016100060000059 за ч. 1 ст. 209 КК України:
Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_44 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України.
Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.
Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено та допитано осіб ( ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_21 ), які значаться керівниками та засновниками на підприємствах, які входять в перелік підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування, та які повідомили, що створили відповідні підприємства за грошову винагороду. Вказані особи раніше судимі за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).
Одним із підприємств, що мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (є одним із підприємств задіяного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для встановлення предмету взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
У відповідності до вимог ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:
-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство) станом на 2014 - 2016 роки.
-склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 - 2016 роки.
-копії протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2014 - 2016 роках.
-копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.
-П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 - 2016 роках.
-штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2014 - 2016 роки.
-копії документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період 2014 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в двох примірниках:
При.1 - справа номер 757/50400/16-к
При.2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя